정기주주총회결과 2024-03-20 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801413
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,358,039 | - 매출액 | 1,430,506 | |
| - 부채총계 | 855,030 | - 영업이익 | 57,487 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 34,053 | ||
| - 자본총계 | 503,009 | *주당순이익(원) | 6,166 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 534,277 | - 매출액 | 93,888 | |
| - 부채총계 | 107,018 | - 영업이익 | 25,214 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 22,086 | ||
| - 자본총계 | 427,259 | *주당순이익(원) | 5,177 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 6,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,325,653,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 25.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안 : 제43기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최세영) (4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재형) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-05 기타 경영사항(자율공시) 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세영 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)LS 사업조정담당 전) (주)예스코컨설팅 대표이사 현) (주)예스코홀딩스 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주재형 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재형 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 한밭대학교 회계세무부동산학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 12. 국내외 자원개발 및 판매업 19. 골프연습장 및 스크린골프 사업 20. 체력단련시설 운영업 21. 기타 스포츠시설 운영업 | 미영위 사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801413
