정기주주총회결과 2023-03-31 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800997
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 338,228 | - 매출액 | 421,498 | |
| - 부채총계 | 95,831 | - 영업이익 | 49,857 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 40,054 | ||
| - 자본총계 | 242,397 | *주당순이익(원) | 1,417 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,352 | - 매출액 | 318,980 | |
| - 부채총계 | 48,447 | - 영업이익 | 34,727 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 31,646 | ||
| - 자본총계 | 201,905 | *주당순이익(원) | 1,222 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,180,142,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 1. 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 2-1호 사내이사 선임의 건 (박안식) → 원안대로 승인 - 2-2호 사내이사 선임의 건 (박권욱) → 원안대로 승인 - 2-3호 사외이사 선임의 건 (손민환) → 원안대로 승인 - 2-4호 사외이사 선임의 건 (류인천) → 원안대로 승인 - 2-5호 사외이사 선임의 건 (곽장운) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 3-1호 감사위원회 위원 선임의 건(손민환) → 원안대로 승인 - 3-2호 감사위원회 위원 선임의 건(류인천) → 원안대로 승인 - 3-3호 감사위원회 위원 선임의 건(곽장운) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 1962.02 연세대 문리대졸업 1994.07~1997.11 한국단조공업(협)이사장 2009.03 ~ 2011.03 김해상공회의소 의원 현재 대창단조(주) 회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 1999.02 경희대학교 무역학과 졸업 2007.08 부산대학교 경영학 석사졸업 2022.04 김해시 미래인재장학재단 이사 현재 대창단조(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사 | 관세법인 대천 이사 |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사 | (주)제로투세븐 사외이사 |
| 곽장운 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사 |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.02 서울대학교 국제경제학과 석사졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사 |
| 곽장운 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800997
