주주총회소집결의 2023-02-23 11:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800251
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2, 영업보고 3, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 1. 제42기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 3. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 4. 이사보수 한도액승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - COVID-19 관련 일시, 장소 등 변경 사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 1962.02 연세대 문리대졸업 1994.07~1997.11 한국단조공업(협)이사장 2009.03 ~ 2011.03 김해상공회의소 의원 현재 대창단조(주) 회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 1999.02 경희대학교 무역학과 졸업 2007.08 부산대학교 경영학 석사졸업 2022.04 김해시 미래인재장학재단 이사 현재 대창단조(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사 | 관세법인 대천 이사 |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 1996.02 서울대학교 국제경제학과 졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사 | (주)제로투세븐 사외이사 패스트파이브(주)사외이사(2023년 3월 30일 만료) |
| 곽장운 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1968.02 개성고등학교 졸업 1970.06~ 2007.06 관세청, 부산세관 2008.10 ~ 현재 관세법인 대천 이사 |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.02 서울대학교 국제경제학과 졸업 2000.11~2008.09 한영회계법인 근무 2012.05~2019.01 두산중공업 재무관리 상무 2020.09~현재 인덕회계법인 회계사 |
| 곽장운 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.02 연세대학교 법학과 졸업 2013~2018 법무법인 광장 2017~2020 진에어 사외이사 2018~ 현재 김&장 법률사무소 외국변호사 |
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