이스타코 (015020) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31	10 : 00
3. 장소		서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항 : (1) 제43기(2022.01.01~2022.12.31)영업보고 (2) 제43기(2022.01.01~2022.12.31)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2)부의안건 : (1) 제1호의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (3) 제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. *코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
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