주주총회소집결의 2023-03-06 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800259
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 성문전자 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제43기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 => 보통주:1%, 우선주:2% - 제2호 의안 : [별첨1]임원퇴직금지급규정 제4조 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) . 제3-1호 : 사내이사 신승섭 . 제3-2호 : 사외이사 고홍재 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) . 제4-1호 : 감사 이호근 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승섭 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 현) 성문전자 비등기상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고홍재 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 전) SK이노베이션 Global 센터장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호근 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 베스트솔루션파트너(주) 부사장 |
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