정기주주총회결과 2024-03-28 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801390
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,259,136 | - 매출액 | 1,133,715 | |
| - 부채총계 | 356,024 | - 영업이익 | 32,069 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 16,265 | ||
| - 자본총계 | 903,112 | *주당순이익(원) | 2,450 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 877,100 | - 매출액 | 645,798 | |
| - 부채총계 | 221,210 | - 영업이익 | 29,497 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 27,872 | ||
| - 자본총계 | 655,890 | *주당순이익(원) | 4,198 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,622,286,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (사외 이사 : 정다미) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제44기(23.01.01~23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,600원 배당) ▶ 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 정다미 후보 선임의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나, 기준일이 도래하지 않아 현금배당결의 직전일을 기준일로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정다미 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現 명지대학교 경영학 교수 現 WCD KOREA 전략&홍보분과 위원장 前 한국수출입은행 비상임이사 前 한세실업 사외이사 | - |
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