정기주주총회결과 2023-03-16 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800917
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,489,265 | - 매출액 | 1,404,902 | |
| - 부채총계 | 587,713 | - 영업이익 | 147,871 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 126,750 | ||
| - 자본총계 | 901,552 | *주당순이익(원) | 14,826 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,081,100 | - 매출액 | 792,570 | |
| - 부채총계 | 439,583 | - 영업이익 | 95,951 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 117,383 | ||
| - 자본총계 | 641,517 | *주당순이익(원) | 14,004 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,277,858,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (이화영, 정의승) 사외이사 1명 선임 (이병철) 상근감사 1명 선임 (장학도) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제43기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 2,000원 배당) ▶ 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 ▶ 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 ▶ 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 ▶ 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 유니드 회장 |
| 정의승 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 유니드 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 現 신도리코 사외이사 現 동국대학교 경영학 교수 前 한국인사조직학회 회장 | 신도리코 사외이사/감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학도 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인 대륙아주 고문 前 강원랜드 기획관리 본부장 前 쌍용양회공업 사외이사 前 서울보증보험 전무이사&고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800917
