주주총회소집결의 2023-02-15 13:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800287
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기(22.01.01~22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 2,000원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. (변경 전 : 12-31, 변경 후(예정) : 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.) | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 유니드 대표이사 회장 |
| 정의승 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 유니드 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 現 동국대학교 경영학 교수 現 신도리코 사외이사 | 신도리코 사외이사/감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학도 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인 대륙아주 고문 前 강원랜드 기획관리 본부장 前 쌍용양회공업 사외이사 前 서울보증보험 전무이사/고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800287
