정기주주총회결과 2023-03-28 10:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800141
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,451,670 | - 매출액 | 1,436,999 | |
| - 부채총계 | 722,040 | - 영업이익 | 91,839 | ||
| - 자본금 | 146,277 | - 당기순이익 | 72,335 | ||
| - 자본총계 | 729,630 | *주당순이익(원) | 2,470 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,380,267 | - 매출액 | 1,300,952 | |
| - 부채총계 | 678,125 | - 영업이익 | 82,521 | ||
| - 자본금 | 146,277 | - 당기순이익 | 59,394 | ||
| - 자본총계 | 702,142 | *주당순이익(원) | 2,030 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,566,441,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 1.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 신규선임 : 사외이사 1명 - 중임 : 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제43기(2022.1.1~2022.12.31.) 재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조점근) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 서범원) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김우승) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 오종환) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다. - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사 |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 동국대 경영학과 졸업 前테크팩솔루션 대표이사 現동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 한양대 기계공학과 졸업 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업 前제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장 現 국가산학연협력위원회 공동위원장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종환 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산외국어대학교(회계학) 넷마블(주) 경영진단팀장(前) 동원시스템즈(주)상근감사(現) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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