주주총회소집결의 2023-03-09 11:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800173
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김우승) - 제4호 의안:감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사 |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 동국대 경영학과 졸업 前테크팩솔루션 대표이사 現동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 한양대 기계공학과 졸업 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업 前제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장 現 국가산학연협력위원회 공동위원장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종환 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산외국어대학교(회계학) 넷마블(주) 경영진단팀장(前) 동원시스템즈(주)상근감사(現) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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