출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000132

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 동원시스템즈 주식회사 주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 전화번호: 02-589-4700
작 성 자:	성 명: 원종훈 부서 및 직위: 경영지원실장 전화번호: 02-589-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	동원시스템즈(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 09일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제43기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동원시스템즈(주)	보통주	0	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
동원산업(주)	계열회사 (최대주주)	보통주	20,594,057	71.03	최대주주	-
STARKIST CO.	계열회사	보통주	3,569,900	12.31	계열회사	-
조점근	등기임원	보통주	5,771	0.02	등기임원	-
서범원	등기임원	보통주	698	0.00	등기임원	-
김중한	특수관계인	보통주	12,645	0.04	특수관계인	-
김호랑	특수관계인	보통주	70,300	0.24	특수관계인	-
김도한	특수관계인	보통주	9,390	0.03	특수관계인	-
계		-	24,262,761	83.69	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
임철휘 (동원시스템즈 주식회사)	보통주	0	직원	직원	-
현정원 (동원시스템즈 주식회사)	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 09일	2023년 03월 18일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
동원시스템즈(주)	http://www.dongwonsystems.com	-

- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 :  서울특별시 서초구 마방로 68, 6층                      동원시스템즈(주) 리스크관리팀  ·전화번호 : 02-589-3583  ·팩스번호 : 02-589-4760 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   3월  28일    오전   9 시
장 소	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 (아산 사업장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제43기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

                                                <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표
제 43(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 42(전) 기 2021년 12월 31일 현재
동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
자산
유동자산	550,242,849,405	638,498,500,586
현금및현금성자산	50,846,324,141	74,033,300,755
단기금융상품	24,128,484,000	101,376,181,657
매출채권및기타채권	245,143,129,159	238,556,826,690
재고자산	226,936,882,193	219,264,449,179
기타유동자산	2,783,075,209	4,380,729,166
당기법인세자산	404,954,703	868,724,995
파생상품자산	-	18,288,144
비유동자산	901,427,132,865	853,516,238,666
장기금융상품	5,000,000	5,500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,382,000	8,382,000
당기손익-공정가치측정금융자산	30,000,000,000	-
비유동기타채권	3,991,618,068	3,559,185,956
관계기업투자주식	34,081,955,736	31,770,666,113
유형자산	629,970,208,847	613,534,111,994
무형자산	57,458,973,797	58,927,826,785
영업권	110,381,956,092	113,715,340,609
투자부동산	5,154,594,930	5,368,676,471
사용권자산	20,795,266,576	22,527,121,417
확정급여자산	9,147,773,960	3,828,690,455
기타비유동자산	431,402,859	270,736,866
자산 총계	1,451,669,982,270	1,492,014,739,252
부채
유동부채	420,866,461,449	514,873,965,981
매입채무및기타채무	187,173,027,435	208,142,534,609
단기차입금	209,000,000,000	185,502,804,547
유동성사채	-	99,935,091,416
유동성장기차입금	7,056,500,000	5,927,500,000
당기법인세부채	14,040,755,630	11,685,491,616
유동리스부채	1,453,236,790	1,758,316,627
파생상품부채	413,820,041	-
기타유동부채	1,729,121,553	1,922,227,166
비유동부채	301,173,922,904	311,768,484,414
장기차입금	145,336,500,000	142,575,000,000
사채	129,719,974,902	129,596,711,440
확정급여부채	385,905,456	412,310,143
기타장기급여채무	2,794,947,230	2,947,371,773
비유동리스부채	3,650,334,472	5,203,548,339
이연법인세부채	19,286,260,844	30,923,542,719
비유동기타채무	-	110,000,000
부채 총계	722,040,384,353	826,642,450,395
자본
지배기업 소유주 지분	728,054,674,596	662,981,958,666
자본금	146,276,965,000	147,268,845,000
주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602
기타자본	166,707,052,161	155,412,544,434
적립금	20,305,182,156	18,548,538,021
이익잉여금	313,713,866,677	260,700,422,609
비지배지분	1,574,923,321	2,390,330,191
자본 총계	729,629,597,917	665,372,288,857
부채 및 자본 총계	1,451,669,982,270	1,492,014,739,252

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                                <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
	누적	누적
매출액	1,436,999,451,562	1,250,882,270,311
제품매출	1,236,311,545,938	1,058,700,514,437
상품매출	148,630,557,296	151,546,960,578
용역매출	10,626,400,923	9,247,767,094
기타매출	41,430,947,405	31,387,028,202
매출원가	(1,274,202,474,851)	(1,095,287,209,100)
제품매출원가	(1,125,743,697,598)	(949,226,209,000)
상품매출원가	(136,542,064,635)	(137,082,812,472)
용역매출원가	(10,193,194,426)	(8,550,735,911)
기타매출원가	(1,723,518,192)	(427,451,717)
매출총이익	162,796,976,711	155,595,061,211
판매비와관리비	(70,957,548,937)	(65,597,625,508)
영업이익	91,839,427,774	89,997,435,703
영업외손익	(13,144,633,637)	(24,765,906,176)
지분법이익	2,332,730,601	5,005,168,285
금융수익	3,487,668,598	2,706,462,580
금융원가	(15,860,481,951)	(11,380,243,873)
기타수익	12,029,591,438	6,792,662,396
기타비용	(15,134,142,323)	(27,889,955,564)
법인세비용차감전순이익	78,694,794,137	65,231,529,527
법인세비용	(6,360,193,642)	(17,096,803,473)
당기순이익	72,334,600,495	48,134,726,054
기타포괄손익	9,511,143,810	16,331,150,661
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	5,175,326,268	3,718,289,957
지분법자본변동	(21,442,096)	2,587,365
후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장 외화환산차이	4,357,259,638	12,610,273,339
총포괄이익	81,845,744,305	64,465,876,715
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	72,336,529,553	39,871,444,759
비지배지분	(1,929,058)	8,263,281,295
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주 지분	82,639,157,280	55,595,990,202
비지배지분	(793,412,975)	8,869,886,513
주당이익
보통주 기본및희석주당이익	2,470	1,499
우선주 기본및희석주당이익	2,784	1,549

2. 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

                                                <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표
제 43(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 42(전) 기 2021년 12월 31일 현재
동원시스템즈 주식회사	(단위 : 원)

과          목	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	38,112,187,088	60,158,157,913
매출채권및기타채권	223,279,072,831	218,335,433,969
재고자산	198,708,532,724	186,635,936,856
기타자산	1,898,561,496	3,974,749,901
파생상품자산	-	18,288,144
유동자산 합계	461,998,354,139	469,122,566,783
비유동자산
장기금융상품	5,000,000	5,500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,382,000	8,382,000
당기손익-공정가치측정금융자산	30,000,000,000	-
비유동기타채권	3,985,425,996	3,553,420,861
종속기업투자 및 관계기업투자	128,908,843,240	163,523,026,696
유형자산	605,352,603,572	585,869,343,237
무형자산	44,781,084,736	43,916,564,188
영업권	85,720,758,002	85,720,758,002
투자부동산	5,154,594,930	5,368,676,471
확정급여자산	9,147,773,960	3,828,690,455
사용권자산	5,204,504,349	6,856,295,841
비유동자산 합계	918,268,970,785	898,650,657,751
자산총계	1,380,267,324,924	1,367,773,224,534
부채
유동부채
매입채무및기타채무	161,661,305,106	178,561,917,232
단기차입금	209,000,000,000	133,800,000,000
유동성장기부채	720,000,000	-
유동성사채	-	99,935,091,416
당기법인세부채	13,370,295,568	11,606,933,815
리스부채	1,384,857,870	1,696,285,909
유동파생상품부채	413,820,041	-
기타부채	1,401,357,566	1,794,439,823
유동부채 합계	387,951,636,151	427,394,668,195
비유동부채
장기매입채무및기타채무	-	110,000,000
사채	129,719,974,902	129,596,711,440
장기차입금	139,000,000,000	130,720,000,000
기타장기급여채무	2,794,947,230	2,947,371,773
이연법인세부채	15,219,991,529	16,923,888,690
리스부채	3,438,469,995	4,941,393,721
비유동부채 합계	290,173,383,656	285,239,365,624
부채 총계	678,125,019,807	712,634,033,819
납입자본과 적립금
자본금	146,276,965,000	147,268,845,000
주식발행초과금	81,051,608,602	81,051,608,602
기타자본	237,450,192,058	231,282,985,790
적립금	20,305,182,156	18,548,538,021
이익잉여금	217,058,357,301	176,987,213,302
자본 총계	702,142,305,117	655,139,190,715
부채 및 자본 총계	1,380,267,324,924	1,367,773,224,534

 
- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                                <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당) 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 42(전) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
동원시스템즈 주식회사	(단위 : 원)

과          목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	1,300,951,533,487	785,069,195,520
제품매출액	1,097,269,607,538	616,530,607,079
상품매출액	153,125,157,439	142,359,304,061
용역매출액	10,626,400,923	8,726,100,594
기타매출액	39,930,367,587	17,453,183,786
매출원가	(1,155,841,459,710)	(685,518,414,723)
제품매출원가	(1,001,916,858,219)	(547,838,987,283)
상품매출원가	(142,007,888,873)	(129,425,403,192)
용역매출원가	(10,193,194,426)	(8,251,379,781)
기타매출원가	(1,723,518,192)	(2,644,467)
매출총이익	145,110,073,777	99,550,780,797
판매비와관리비	(62,588,717,622)	(38,780,215,055)
영업이익	82,521,356,155	60,770,565,742
영업외손익	(7,908,378,244)	(15,832,941,501)
금융수익	10,198,833,486	3,516,341,671
금융원가	(14,872,452,854)	(8,291,577,575)
기타수익	11,224,854,072	5,970,905,460
기타비용	(14,459,612,948)	(17,028,611,057)
법인세비용차감전순이익	74,612,977,911	44,937,624,241
법인세비용	(15,218,748,427)	(9,733,122,275)
당기순이익	59,394,229,484	35,204,501,966
법인세비용차감후 기타포괄손익	5,175,326,268	3,022,164,832
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	5,175,326,268	3,022,164,832
총포괄이익	64,569,555,752	38,226,666,798
주당이익
보통주 기본주당이익	2,030	1,324
우선주 기본주당이익	2,080	1,374

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

                                                         <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 43(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목	제 43 기	제 42 기
처분예정일/처분확정일	(처분예정일 2023년 3월 28일)	(처분예정일 2022년 3월 24일)
미처분이익잉여금	217,058,357,301	176,987,213,302
전기이월미처분이익잉여금	157,664,127,817	141,782,711,336
당기순이익	59,394,229,484	35,204,501,966
이익잉여금처분액	(19,323,085,485)	(19,323,085,485)
이익준비금	(1,756,644,135)	(1,756,644,135)
배당금 주당배당금(률) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)	(17,566,441,350 )	(17,566,441,350 )
차기이월미처분이익잉여금	197,735,271,816	157,664,127,817

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분	주식의 종류	당기(예정)	전기
		제43기	제42기
주당액면가액(원)		5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		72,335	48,135
(별도)당기순이익(백만원)		59,394	35,205
(연결)주당순이익(원)		2,475	1,499
현금배당금총액(백만원)		17,566	17,566
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		24.28	36.49
현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2
	우선주	1.5	1.3
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	600	600
	우선주	650	650
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조(이익배당)	제45조(이익배당)
①~② (생략)	①~② (좌동)
③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영
제45조의2(중간배당)	제45조의2(중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.	① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.	배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.	② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선 관련 상장협 표준정관 반영
③ (생략)	③ (좌동)
부칙	부칙
(신설)	1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(2023년 03월 28일)부터 시행한다.	정기주총 승인일자 부칙 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조점근	1959.09.01	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서범원	1959.10.15	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김우승	1957.06.06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
조점근	동원시스템즈(주) 2차전지부문 대표이사	2000 ~ 2002 2003 ~ 2009 2009 ~ 2011 2011 ~ 2012 2012 ~ 2013 2014 ~ 2021 2021~ 현재	주성대학 금융정보학과 졸업 (서울대 최고경영자과정 수료) 동원시스템즈 포장제관사업부장 상무 동원시스템즈 포장제관사업부장 전무 동원시스템즈 정밀부분 대표이사 부사장 동원시스템즈, 대한은박지 대표이사 겸임 現 동원시스템즈 대표이사 사장 現 동원시스템즈 2차전지부문 대표이사 사장	없음
서범원	동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사	1978 ~ 1982 1982 ~ 1995 2005 ~ 2008 2014 ~ 2017 2018 ~ 2021 2021 ~ 현재	동국대 경영학과 졸업 (고려대학교 언론최고위과정 수료) 두산제관 영업팀장 두산테크팩BG 영업상무 테크팩솔루션 전무이사 테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사	없음
김우승	국가산학연협력위원회 공동 위원장 한국공학교육인증원장	1977 ~ 1981 1981 ~ 1983 1984 ~ 1989 2019 ~ 2023 2019 ~ 현재 2020 ~ 현재	한양대 기계공학과 졸업 한양대학교 대학원 기계공학과 석사 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업前 제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장 現 국가산학연협력위원회 공동위원장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성] - 본 후보자는 現 한국공학교육인증원장, 국가산학연협력위원회 공동위원장으로 재직중이며 제15대 한양대총장로 지낸 커리어를 가지고 있음. 한양대 기계공학과 학사, 한양대학교 대학원 기계공학과 석사, 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업하였음. 그간에 공학 분야에서의 경험을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함. - 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. - 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함. [의  무] - 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을  들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함. - 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이  회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. - 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한  정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무  를 결정하고자 함.   [윤리성] - 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고  회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음. - 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을  행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조점근 사내이사> 후보자는 현재 당사 2차전지부문 대표이사로 재임 중이며, 포장업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. <서범원 사내이사> 후보자는 현재 당사 패키징부문 대표이사로 재임 중이며, 제관, 유리제조업계를 넘어서 첨단소재 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다. <김우승 사외이사 후보> 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 현재 한국공학교육인증원장 및 국가산학연협력위원회 공동위원장으로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 동원시스템즈의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하는데있어, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오종환	1975.01.25	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
오종환	경영진단 및 감사	2016.01-2018.03	넷마블(주) 경영진단팀장	해당사항없음
		2018.05-2020.03	(주)동원엔터프라이즈 상근감사
		2020.03-2023.03	동원시스템즈(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등   감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는   독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1)
보수총액 또는 최고한도액	3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,173,949,700
최고한도액	3,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	102,109,160
최고한도액	300,000,000

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000132