정기주주총회결과 2024-03-26 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800557
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,724,301 | - 매출액 | 1,571,978 | |
| - 부채총계 | 1,268,703 | - 영업이익 | 50,664 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 30,678 | ||
| - 자본총계 | 455,598 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,458,152 | - 매출액 | 1,489,253 | |
| - 부채총계 | 1,027,389 | - 영업이익 | 45,870 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 34,098 | ||
| - 자본총계 | 430,763 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(3명) : 정상호, 박계현, 심승택 - 사내이사(1명) : 김선준 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(1명) : 신현석 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정상호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박계현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김선준 선임의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 신현석) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 정상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박계현 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선준 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 2011-2016 : 에이치엘디앤아이한라 부서장 - 2016-2018 : 에이치엘디앤아이한라 공사관리/자재/동반성장담당 - 2018-2019 : 에이치엘디앤아이한라 현장지원실장 - 2019-2021 : 에이치엘디앤아이한라 개발사업본부장 - 2021-2023 : 에이치엘디앤아이한라 건축사업/개발사업 총괄 - 2023-현재 : 에이치엘디앤아이한라 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 2006-2008 : 건설교통부 항공안전본부장 - 2008-2011 : 교통안전공단 이사장 - 2014-2016 : 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - 2017-2020 : KB부동산신탁(주) 사외이사 - 2021-현재:에이치엘디앤아이한라 사외이사 | - |
| 박계현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 2013-2015 : 서울고등검찰청 검사 - 2015-2016 : 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장 - 2016-2017 : 춘천지방검찰청 차장검사 - 2017-2018 : 서울고등검찰청 검사 - 2018-현재 : NC문화재단 부이사장 - 2021-현재 : 에이치엘디앤아이한라 사외이사 | - NC문화재단 부이사장 |
| 심승택 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 2005-2015 : Bain & Company 파트너 - 2015-2017 : SK SUPEX추구협의회 글로벌성장지원 팀장 전무 - 2018-2021 : SK E&S 전무 - 2021-2022 : Siemens Energy Korea 대표이사 사장 - 2023-현재 : Copenhagen Infrastructure Partners 상임고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013-2014 : 우리은행 본점2기업영업본부 영업본부장 - 2014-2015 : 우리은행 전략기획부 본부장 - 2015-2017 : 우리은행 경영기획단 상무 - 2017-2017 : 우리은행 경영기획그룹 집행부행장 - 2017-2020 : 우리피앤에스 대표이사 - 2020-2023 : 우리아메리카은행 법인장 - 2023-현재 : 우리은행 글로벌그룹 자문역 |
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