주주총회소집결의 2024-02-22 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800657
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제44기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정상호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박계현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김선준 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 신현석) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 정상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박계현 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선준 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 11~16 에이치엘디앤아이한라㈜ 부서장 - 16~18 에이치엘디앤아이한라㈜ 공사관리/자재/동반성장담당 - 18~19 에이치엘디앤아이한라㈜ 현장지원본부장 - 19~21 에이치엘디앤아이한라㈜ 개발사업본부장 - 21~23 에이치엘디앤아이한라㈜ 건축/개발총괄 - 23.02~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 06~08 건설교통부 항공안전본부장 - 08~11 교통안전공단 이사장 - 14~16 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - 17~20 KB부동산신탁(주) 사외이사 - 21~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 | - |
| 박계현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 13~14 서울고등검찰청 검사 - 15~16 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장 - 16~17 춘천지방검찰청 차장검사 - 17~18 서울고등검찰청 검사 - 18~현재 NC문화재단 부이사장 - 21~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 | - NC문화재단 부이사장 |
| 신현석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 13~14 우리은행 본점2기업영업본부 영업본부장 - 14~15 우리은행 전략기획부 본부장 - 15~17 우리은행 경영기획단 상무 - 17 우리은행 경영기획그룹 집행부행장 - 17~20 우리피앤에스 대표이사 - 20~23 우리아메리카은행 법인장 - 23~현재 우리은행 글로벌그룹 자문역 | - |
| 심승택 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 05~15 Bain & Company 파트너 - 15~17 SK SUPEX추구협의회 글로벌성장지원팀장 전무 - 18~21 SK E&S 전무 - 21~22 Siemens Energy Korea 대표이사 사장 - 23~현재 Copenhagen Infrastructure Partners 상임고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 06~08 건설교통부 항공안전본부장 - 08~11 교통안전공단 이사장 - 14~16 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - 17~20 KB부동산신탁(주) 사외이사 - 21~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 |
| 박계현 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 13~14 서울고등검찰청 검사 - 15~16 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장 - 16~17 춘천지방검찰청 차장검사 - 17~18 서울고등검찰청 검사 - 18~현재 NC문화재단 부이사장 - 21~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 |
| 신현석 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 13~14 우리은행 본점2기업영업본부 영업본부장 - 14~15 우리은행 전략기획부 본부장 - 15~17 우리은행 경영기획단 상무 - 17 우리은행 경영기획그룹 집행부행장 - 17~20 우리피앤에스 대표이사 - 20~23 우리아메리카은행 법인장 - 23~현재 우리은행 글로벌그룹 자문역 |
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