정기주주총회결과 2023-03-23 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801067
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,667,422 | - 매출액 | 1,472,088 | |
| - 부채총계 | 1,240,232 | - 영업이익 | 52,621 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 25,100 | ||
| - 자본총계 | 427,190 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,405,053 | - 매출액 | 1,379,462 | |
| - 부채총계 | 1,006,454 | - 영업이익 | 37,588 | ||
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 18,200 | ||
| - 자본총계 | 398,599 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 재선임, 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권주상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최형진 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - (현)에이치엘그룹 회장 - (현)에이치엘홀딩스㈜ 사내이사 - (현)에이치엘디앤아이한라㈜사내이사 - (현)에이치엘만도㈜ 사내이사 - (현)㈜에이치엘클레무브 사내이사 |
| 홍석화 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 15.07~19.02 만도헬라일렉트로닉스 대표이사 - 19.03~22.09 에이치엘홀딩스㈜ 대표이사 - 22.10~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사장 |
| 권주상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 17.11~18.12 에이치엘그룹 경영기획팀장 - 19.01~22.09 에이치엘만도㈜ Brake BU management Center장 - 22.10~현재 에이치엘그룹 경영지원실장 |
| 최형진 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 16.01~17.07 에이치엘만도㈜ 기획실 원가기획팀장 - 17.08~22.05 ㈜우리엠오토모티브 총괄 전무 - 22.05~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ CFO |
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