주주총회소집결의 2023-03-02 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800301
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권주상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최형진 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - (현)에이치엘그룹 회장 - (현)에이치엘홀딩스㈜ 사내이사 - (현)에이치엘디앤아이한라㈜사내이사 - (현)에이치엘만도㈜ 사내이사 - (현)㈜에이치엘클레무브 사내이사 |
| 홍석화 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 15.07~19.02 만도헬라일렉트로닉스 대표이사 - 19.03~22.09 에이치엘홀딩스㈜ 대표이사 - 22.10~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사장 |
| 권주상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 17.11~18.12 에이치엘그룹 경영기획팀장 - 19.01~22.09 에이치엘만도㈜ Brake BU management Center장 - 22.10~현재 에이치엘그룹 경영지원실장 |
| 최형진 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 16.01~17.07 에이치엘만도㈜ 기획실 원가기획팀장 - 17.08~22.05 ㈜우리엠오토모티브 총괄 전무 - 22.05~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800301
