대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-29 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000440
기업집단명 : | 한솔 |
기업집단 동일인 : | 조 동 길 |
기업집단 대표회사 : | 한솔홀딩스(주) |
작성회사 : | (주)한솔케미칼 |
담당자 : | 최 혁 중 (과 장) , 전화번호(02-2152-2317) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
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비 금융회사 | (주)한솔케미칼 | 박원환 | 1980.03.13 | 1994.05.11 | C2012 (기초 무기화학 물질 제조업) | 674 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
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비금융회사 | (주)한솔케미칼 | C2012 (기초 무기화학 물질 제조업) | 과산화수소 |
C2011 (기초 무기화학 물질 제조업) | 라텍스 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
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유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비 금 융 회 사 | (주)한솔케미칼 | 262,465 | 35,010 | 815,099 | 1,077,564 | 183,536 | 145,980 | 329,516 | 241,575 | 56,676 | 748,048 | 44.05% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
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비금융 회사 | (주)한솔케미칼 | 565,897 | 110,763 | 44,660 | 8,183 | 4,038 | 120,286 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
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Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. | 화학물 및 화학제품제조업 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | (주)한솔케미칼 | 100.00 |
해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
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비 금융회사 | (주)한솔케미칼 | 박원환 | 대표이사 (이사회의장) | 2011.02.09 | 2011.02.10 | 2025.03.20 (주1) | - | Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.(계열) | (주)한솔케미칼 경영지원본부장 | - | 중임 | - |
사내이사 | 2004.03.26 | 2004.04.01 | 2025.03.20 (주1) | |||||||||
조연주 | 사내이사 | 2015.03.27 | 2015.03.27 | 2027.03.20 (주1) | 혈족 3촌 | (주)테이팩스 (계열) (주)솔머티리얼즈 (계열) (주)바이옥스 | Victoria's Secret Senior Analyst | - | 중임 | - | ||
한장안 | 사내이사 | 2016.03.18 | 2016.03.29 | 2025.03.20 (주1) | - | Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.(계열) (주)솔머티리얼즈 (계열) 삼영순화(주) | (주)한솔케미칼 경영지원팀장 | - | 중임 | - | ||
김 솔 | 사외이사 (감사위원장) | 2022.03.23 | 2022.03.31 | 2025.03.20 (주1) | - | 한화자산운용(주) | 한국외국어대학교 경영학부 교수 | - | 신임 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
이원준 | 사외이사 | 2020.03.25 | 2020.03.31 | 2026.03.20 (주1) | - | - | 세종대학교 나노신소재공학과 교수 | - | 중임 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
박진원 | 사외이사 | 2022.06.27 | 2022.06.28 | 2025.06.27 | - | - | 수원지검 안양지청 차장검사 | - | 신임 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 |
(주1) 주주총회 종결 시
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
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참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | (주)한솔케미칼 | 박원환 조연주 한장안 김 솔 이원준 박진원 | 2023.05.19 | 장기자금 조달의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
2023.05.19 | 사외이사후보추천위원회 설립에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.05.19 | 2023년도 안전 및 보건계획 승인에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.05.19 | 내부회계관리제도 평가 계획 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
2023.09.07 | 자회사 유상증자 참여에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.09.08 | |||
2023.09.07 | 자회사 연대보증에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.09.07 | 기채에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.09.07 | 규범준수경영시스템(ISO37301) 도입 및 인증 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
2023.11.10 | 생산설비 투자에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.12.20 | 공장부지 매입에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.02.13 | 내부결산 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.02.13 | 제44기 주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.02.13 | 자금조달에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.02.13 | 회사평가(안) 수립에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.02.13 | 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
2024.03.12 | 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
2024.04.11 | 자기주식 처분에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.04.11 | 자회사 연대보증에 관한 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
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참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | (주)한솔케미칼 | 감사위원회 | 상법 제393조의2 상법 제542조의11 | 김 솔 이원준 박진원 | - 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건 | 2023.05.19 | 내부회계관리제도 평가 계획 | 보고 | 3 | - | - | - |
2023.06.23 | 연결 내부회계관리제도 구축 계획 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.09.07 | 내부회계관리제도 업무 현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.11.10 | ESG 평가 등급 및 ESG 경영 동향 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.12.20 | 사외이사 및 감사위원회의 공시관련 책임 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.02.13 | 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.03.12 | 감사위원회의 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.03.12 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.04.11 | 내부회계 고도화 업무 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
사외이사후보 추천위원회 | 상법 제393조의2 상법 제542조의8 | 이원준 김 솔 박진원 | - 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항 | 2023.05.19 | 사외이사후보추천위원회위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2023.11.20 | 사외이사 후보 검토 보고 | 보고 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
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도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | (주)한솔케미칼 | X | X | - | X | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | |
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비금융회사 | (주)한솔케미칼 | - | - | - |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
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주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | (주)한솔케미칼 | 동 일 인 측 | 동일인 | 조동길 | 35,479 | 0.31 | - | - | 35,479 | 0.31 | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | 조동혁 | 850,408 | 7.50 | - | - | 850,408 | 7.50 | ||||
조연주 | 631,080 | 5.57 | - | - | 631,080 | 5.57 | |||||
조현준 | 78,500 | 0.69 | - | - | 78,500 | 0.69 | |||||
인척 3촌 이내 | 이정남 | 14,643 | 0.13 | - | - | 14,643 | 0.13 | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | 1,574,631 | 13.89 | - | - | 1,574,631 | 13.89 | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | 박원환 | 6,000 | 0.05 | - | - | 6,000 | 0.05 | ||||
한장안 | 3,000 | 0.03 | - | - | 3,000 | 0.03 | |||||
김상구 | 3,000 | 0.03 | - | - | 3,000 | 0.03 | |||||
남춘래 | 2,400 | 0.02 | - | - | 2,400 | 0.02 | |||||
유한돈 | 4,250 | 0.04 | - | - | 4,250 | 0.04 | |||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계열회사 (국내+국외) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
⑩ 동일인측 합계 | - | 1,628,760 | 14.37 | - | - | 1,628,760 | 14.37 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | 9,706,435 | 85.63 | - | - | 9,706,435 | 85.63 | ||||
총 계 | - | 11,335,195 | 100.00 | - | - | 11,335,195 | 100.00 |
* 신탁계약 체결 의하여 보고자 조동혁의 보유주식 중 470,000주(이하, 신탁주식)는 특별관계자 이정남에게 위탁되어 있으며, 계약에 의거하여 수탁자인 특별관계자 이정남은 신탁주식에 대한 의결권을 행사함에 있어, 특별관계자 조연주의 지시에 따라 의결권을 행사하고, 특별관계자 조연주가 의결권 행사를 지시하기 어려운 경우에는 위탁자인 보고자 조동혁의 지시에 따라 의결권을 행사합니다. 만약 특별관계자 조연주와 위탁자 본인 조동혁 모두 의결권행사를 지시하기 어려운 경우에는 수탁자가 스스로 판단하여 의결권을 행사합니다. 이 경우 수탁자는 회사의 장기적이고 안정적인 발전을 위하는 방향으로 의결권을 행사하여야 합니다.
또한 계약의 내용에 따라 보고자 조동혁의 생전에는 신탁재산으로부터 얻는 배당금 등 수익 중 관계법령상 수탁자가 본 신탁과 관련하여 납부하여야 하는 세금 등 비용을 제외한 금액이 보고자 조동혁에게 귀속됨에 따라 수익권이 위탁자인 보고자 조동혁에게 있으며, 위탁자의 사망 후 남은 신탁재산은 신탁비용 등을 공제 후 사후수익자인 특별관계자 조연주에게 귀속됩니다.
상기 표에서는 신탁주식에 대해 의결권 행사를 지시할 권한을 1차적으로 갖는 조연주의 보유주식으로 표시하였습니다.
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
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(주)한솔케미칼 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 한솔홀딩스(주) | 장부가액 | 5,104 | |
보통주 | 1,809,977 | 4.31 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 1,809,977 | 4.31 | |||
(주)테이팩스 | 장부가액 | 35,578 | |||
보통주 | 2,141,300 | 44.89 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 2,141,300 | 44.89 | |||
(주)솔머티리얼즈 | 장부가액 | 18,013 | |||
보통주 | 111,150 | 72.41 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 111,150 | 72.41 | |||
(주)에이치에스머티리얼즈 | 장부가액 | 7,210 | |||
보통주 | 144,201 | 90.01 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 144,201 | 90.01 | |||
장부가액 소계 | 65,905 | ||||
금 융 회 사 | 장부가액 소계 | - | |||
합계 | 65,905 |
해당사항 없음
해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
- | 소계 | - | 소계 | ||||||
비 금융회사 | (주)한솔케미칼 | 1/4 | - | - | - | - | - | 47 | 26,870 |
2/4 | - | - | - | - | - | 6,938 | |||
3/4 | - | - | - | - | - | 10,986 | |||
4/4 | - | - | - | - | - | 8,899 | |||
소계 | - | - | - | - | - | 26,870 |
해당사항 없음
해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
관계 \ 지급회사 (소속회사) | 거래 상대방 | 관계 | 부여일 | 유형 (명칭) | 부여 주식의 종류 | 부여 주식수 | 가득 (지급) 조건 | 지급 시기 | 기타 주요 약정내용 | |
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비금융 회사 | (주)한솔케미칼 | 조연주 | 혈족3촌 | 2023.02.16 | 양도제한조건부 주식 | (주)한솔케미칼 보통주 | 8,432 | 2022년 대비 2023년~2024년 2년간 EBITDA (*자회사 포함, 관리손익 기준) 합계금액의 연평균누적성장률의 비율에 따라 차등 부여 | 2025.02.16 | - |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||
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비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||
한솔제지(주) | (주)한솔홈데코 | (주)테이팩스 | 소계 | - | 소계 | Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. | TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) Co., Ltd. | MEDI LEGION SDN. BHD. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비금융 회사 | (주)한솔케미칼 | 1/4 | 10,732 | 16 | 154 | 10,902 | - | - | 10,902 | 2,837 | 38 | 988 | 3,863 | 565,897 | 440,567 | 125,330 |
2/4 | 12,146 | 13 | 269 | 12,428 | - | - | 12,428 | |||||||||
3/4 | 11,486 | 10 | 148 | 11,644 | - | - | 11,644 | |||||||||
4/4 | 14,872 | 10 | 173 | 15,055 | - | - | 15,055 | |||||||||
소계 | 49,236 | 49 | 744 | 50,029 | - | - | 50,029 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | (주)한솔케미칼 | 한솔제지(주) | 기초 무기화학물질 제조업 (C2012) | 라텍스 등 | 어음 | 수의계약 | 14,430 |
소계 | 14,430 | ||||||
(주)한솔케미칼 소계 | 14,430 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지급 회사 | (주)한솔케미칼 | 한솔홀딩스(주) | 지급 | 경영자문 | 2023.01.01 ~2023.12.31 | 176 | 용역원가기준 (포함) | 수의계약 |
합계 | - | - | - | 176 | - | - | ||
지급회사 합계 | - | - | - | 176 | - | - |
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
해당사항 없음
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지급 회사 | (주)한솔케미칼 | 한솔홀딩스(주) | 지급 | 한솔 : 40-0268240-00-00 외 81개 Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개 | 2023.01.01 ~2023.12.31 | 1,796 | 매출액X0.28% |
합계 | - | - | - | 1,796 | - |
나. 무상거래 현황
해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||
한솔제지(주) | (주)한솔홈데코 | (주)테이팩스 | 소계 | |||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)한솔케미칼 | 16,065 | - | 16,065 | 15 | - | 15 | 191 | - | 191 | 16,271 | - | 16,271 | 16,271 | - | 16,271 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
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비 금융 회사 | (주)한솔케미칼 | 국내 | (주)에이치에스머티리얼즈 | 농협은행 | 13,000 | 15,600 | 2020.10.13~2024.10.13 |
우리은행 | 3,000 | 3,600 | 2023.05.09~2024.05.09 | ||||
소 계 | 16,000 | 19,200 |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
구분 \ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
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차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
비금융회사 | (주)한솔케미칼 | (재)한솔문화재단 | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000440