주주총회소집결의 2024-03-11 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900256
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 4,189,282,050원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 150원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태일 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 1985년 주식회사 성광벤드 입사 - 2013년 동아대학교 경영학부 前 겸임교수 - 2014년 ~ 現 화진피에프 전무이사 (CFO) - 2013년 ~ 現 주식회사 성광벤드 전무이사(CFO) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900256
