주주총회소집결의 2023-02-27 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800667
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제43기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제43기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2023.3.16 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민정 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) (주)태경비케이 대표이사 |
| 정구일 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 연무대기계공업고등학교 졸(1975) 태경에코(주) 전무 (2017-2019) 現) (주)태경비케이 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800667
