주주총회소집결의 2023-03-16 11:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800345
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승병선 | 1961-06 | 3 | 재선임 | ·경기대 경영학과 졸 ·극동유화(주) 근무 |
| 최병호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | ·동아대 경제학과 졸 ·극동유화(주) 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | ·(現)서울대학교 국제대학원 교수 ·(現)서울연구원 이사(장) | ·SK가스(주) 사외이사 및 감사 ·(주)유바이오로직스 사외이사 |
| 김종필 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | ·한양대 법학과 졸 ·(現)법무법인 율우 변호사 | (주)동원산업 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸 ·김&장 법률사무소 근무(변호사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800345
