주주총회소집결의 2023-03-14 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900791
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 입장면 망향로 1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의 안건 제1호 의안:제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표. 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사외이사(오현철)선임의 건 (임기 2년) - 제3-2호 의안:사외이사(이동우)선임의 건 (임기 2년) 제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년) - 제4-2호 의안:감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년) 제5호 의안:분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안:사외이사인 감사위원 (김동현) 선임의 건(임기 2년) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현철 | 1968-06 | 2년 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료 (前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사 (前)서울남부지방검찰청 제2차장검사 (現)법무법인 율우 변호사 | 주식회사 광림(사외이사) |
| 이동우 | 1954-11 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사 (前)한국경제신문사 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석) (前)세계문화엑스포 사무총장 | - |
| 김동현 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG 산동회계법인 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원 (現)법무법인 태평양 회계사(이사) | 한국알콜산업(주) (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현철 | 1968-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료 (前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사 (前)서울남부지방검찰청 제2차장검사 (現)법무법인 율우 변호사 |
| 이동우 | 1954-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사 (前)한국경제신문사 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석) (前)세계문화엑스포 사무총장 |
| 김동현 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG 산동회계법인 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원 (現)법무법인 태평양 회계사(이사) |
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