정기주주총회결과 2023-03-23 10:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800121
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 180,449 | - 매출액 | 82,989 | |
| - 부채총계 | 22,013 | - 영업이익 | 4,973 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 6,689 | ||
| - 자본총계 | 158,436 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,881 | - 매출액 | 80,969 | |
| - 부채총계 | 10,754 | - 영업이익 | 2,228 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 2,402 | ||
| - 자본총계 | 159,127 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쿠사카 료스케 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 세끼스이DIJM Molding Private Limit 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 기능수지 사업부 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
| 스가나미 히로시 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 세끼스이 Alveo AG 이사 세끼스이Aerospace Corporation 이사 CFO 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 경영관리부장 |
| 김태훈 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 현)영보화학㈜ 관리이사 현)영보고신재료(랑방) 유한공사 감사 현)세끼스이 영보고신재료(무석) 유한공사 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타나카 야수노리 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장 세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사 세끼스이플러㈜ 대표이사 | - |
| 오자키 유타카 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 세끼스이 무사시 공장장 세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱 기술, CS 부장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800121
