주주총회소집결의 2023-02-21 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800210
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기('22.1.1~'22.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kusaka Ryosuke (쿠사카 료스케) | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 도쿄대학 경제학부 졸업(1995) - 세끼스이 DIJM Molding Private Limited 대표이사(2016) - 세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 기능수지 사업부(2020) - 現)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장(2023) |
| Suganami Hiroshi (스가나미 히로시) | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 히토츠바시대학 상학부 졸업(1996) - 세끼스이 Alveo AG 이사(2014) - 세끼스이 Aerospace Cororation 이사 CFO(2020) - 現)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 경영관리부장(2023) |
| 김태훈 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 美캘리포니아주립대 재정학 졸업(1989) - 現)영보화학㈜ 관리이사(2007~) - 現)영보고신재료(랑방) 유한공사 감사(2007~) - 現)세끼스이영보고신재료(무석) 유한공사 감사(2017~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Tanaka Yasunori (타나카 야수노리) | 1954-08 | 3 | 신규선임 | - 조치대학 경제학부 졸업(1977) - 세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장(2007) - 세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사(2009) - 세끼스이풀러㈜ 대표이사(2012) | - |
| Ozaki Yutaka (오자키 유타카) | 1951-08 | 3 | 신규선임 | - 교토대학 공학부 졸업(1974) - 세끼스이 무사시 공장장(2006) - 세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사(2006) - 세끼스이 고기능플라스틱 기술,CS부장(2010) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800210
