주주총회소집결의 2023-03-09 11:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800180
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재범 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 美 SUFFOLK UNIVERSITY 졸 전) 금강공업(주) 사장 현) 금강공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노기태 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | - 부산광역시 강서구청장 - 부산항만공사 사장 - 국제신문 대표이사 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기태 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산광역시 강서구청장 - 부산항만공사 사장 - 국제신문 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800180
