임시주주총회결과 2023-09-22 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230922900469
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김훈동 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 서충석 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 송태영 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 김종식 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호 : 사외이사 박일제 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-6호 : 사외이사 정민재 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정민재 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 박일제 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나정민 선임의 건 ▶원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-09-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2023-09-07 참고서류 2023-09-07 주주총회소집공고 2023-09-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-14 주주총회소집결의 2023-07-18 주주총회소집결의 2023-07-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈동 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)광림 영업팀장 |
| 서충석 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)광림 영업부장 |
| 송태영 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前 (주)광림 기술연구소 부소장 現 티와이코포레이션 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 前 김앤장법률사무소 공정거래팀 現 법무법인 린/기업자문 공정거래팀 | 해당사항 없음 |
| 나정민 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부 | 해당사항 없음 |
| 박일제 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부 現 (주)에스오에스랩 사외이사 | (주)에스오에스랩 |
| 정민재 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 전한울회계법인 4본부 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나정민 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 삼일회계법인 감사/TS 본부 前 삼성생명 자산운용본부 前 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 現 한울회계법인 감사본부 |
| 박일제 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 안진회계법인 감사본부 前 IBK기업은행 컨설팅센터 現 회계법인 오현 감사본부 現 (주)에스오에스랩 사외이사 |
| 정민재 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 삼일회계법인 감사본부 前 안진회계법인 RS본부 前 흥국증권 기업금융팀 現 전한울회계법인 4본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
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