정기주주총회결과 2023-03-28 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900509
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,166 | - 매출액 | 242,719 | |
| - 부채총계 | 36,436 | - 영업이익 | 4,320 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 4,354 | ||
| - 자본총계 | 98,730 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,796 | - 매출액 | 245,980 | |
| - 부채총계 | 37,309 | - 영업이익 | 4,255 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 4,297 | ||
| - 자본총계 | 99,487 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제44기 (2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 문경수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 이용한 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경수 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 2019년~현재:(주)원익큐브 대표이사 2016년~2019년:(주)원익큐브 CFO 2013년~2016년:원익투자파트너스(주) 전무 2010년~2012년:(주)원익IPS 전무 |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 2001년~현재:원익 회장 |
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