정기주주총회결과 2023-03-31 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901292
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,987 | - 매출액 | 167,275 | |
| - 부채총계 | 44,548 | - 영업이익 | 17,753 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 12,464 | ||
| - 자본총계 | 161,439 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,364 | - 매출액 | 174,318 | |
| - 부채총계 | 45,935 | - 영업이익 | 14,530 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 9,851 | ||
| - 자본총계 | 162,428 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제44기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 정윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤성 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | - 롯데백화점 상품본부 남성매입팀장 - 롯데백화점 중국내 법인장 - 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 점장 - 롯데백화점 호남충청 지역장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901292
