주주총회소집결의 2023-02-21 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800718
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 임원 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 18. 화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스 | 화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스를 사업목적에 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 17. 가구 제조 및 판매업 18. 전 각 호에 부대되는 사업 | 제2조 (목적) 17. 가구, 인테리어 관련 소품 제조 및 판매업 19. 전 각 호에 부대되는 사업 | '인테리어 관련 소품'을 사업 목적에 추가 | |
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