정기주주총회결과 2024-03-28 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903524
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,971 | - 매출액 | 22,278 | |
| - 부채총계 | 36,567 | - 영업이익 | 254 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 718 | ||
| - 자본총계 | 45,404 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,012 | - 매출액 | 22,988 | |
| - 부채총계 | 37,705 | - 영업이익 | -4,148 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | -2,057 | ||
| - 자본총계 | 47,307 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이성관 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 정맹기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성관 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 2006년~현재 (주)스페코 재경팀 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정맹기 | 1947-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2003년~2006년 (주)삼익악기 부회장 2006년~2008년 (주)삼익악기 해외법인장 2009년~2012년 (주)삼익악기 그룹경영기획실장 2012년~2017년 (주)삼송캐스터 대표이사 |
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