주주총회소집결의 2024-02-22 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900716
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성관 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의 안 : 감사 정맹기 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성관 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 현) (주)스페코 재무책임자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정맹기 | 1947-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)삼익악기 부회장 전) (주)삼익악기 해외법인장 전) (주)삼익악기 그룹경영기획실장 전) (주)삼송캐스터 대표이사 |
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