정기주주총회결과 2023-03-29 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902295
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,798 | - 매출액 | 30,301 | |
| - 부채총계 | 31,156 | - 영업이익 | 100 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 1,580 | ||
| - 자본총계 | 46,642 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,780 | - 매출액 | 31,080 | |
| - 부채총계 | 35,045 | - 영업이익 | -3,767 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 611 | ||
| - 자본총계 | 50,735 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제44기(2022.1.1~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김재현 재선임의 건 2-2호 의안 사외이사 송우엽 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 1986.01~2002.05 SK GLOBAL 부장 2009.03~2017.01 Trio Pines(USA),Inc 법인장 2017.01~2020.01 삼송캐스터 대표이사 2020.02~현재 스페코 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송우엽 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 1999.08~2007.02 경인교육대학교 겸임교수 2003.03~2005.08 성균관대학교 대학원 겸임교수 2007.02~2019.02 국민대학교 교육대학원 겸임교수 2001.03~현재 한국스포츠심리학회 부회장 2020.02~현재 세계스포츠디자인연구원 원장 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902295
