주주총회소집결의 2023-02-24 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900501
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 전) SK GLOBAL(현/SK NETWORKS) 부장 전) Trio Pines(USA),Inc 법인장 전) 삼송캐스터 대표이사 현) 스페코 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송우엽 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전)경인교육대학교 겸임교수 전)성균관대학교 대학원 겸임교수 전)국민대학교 교육대학원 겸임교수 현)한국스포츠심리학회 부회장 현)세계스포츠디자인 연구원 원장 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900501
