정기주주총회결과 2024-03-28 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802130
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,548 | - 매출액 | 278,828 | |
| - 부채총계 | 168,253 | - 영업이익 | 6,651 | ||
| - 자본금 | 22,576 | - 당기순이익 | 2,608 | ||
| - 자본총계 | 87,295 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,805 | - 매출액 | 278,828 | |
| - 부채총계 | 143,329 | - 영업이익 | 6,651 | ||
| - 자본금 | 22,576 | - 당기순이익 | 2,608 | ||
| - 자본총계 | 86,476 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 5 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 903,045,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원인 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순주 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황영선 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김연성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병재 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO) (현) ㈜후니드 대표이사(CEO) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무) |
| 이은규 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO) ㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장 ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) | - |
| 황영선 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (현) 동남회계법인 이사 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사 | 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 김연성 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | (현) 인하대학교 경영학과 교수 (현) 한국경영학회 회장 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임 | ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) |
| 황영선 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 동남회계법인 이사 (현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사 |
| 김연성 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 인하대학교 경영학과 교수 (현) 한국경영학회 회장 (현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임 |
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