주주총회소집결의 2023-02-27 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800385
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 56기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기 별도재무제표[이익잉여금처분 계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다. - 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2022-12-31로 확정되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승구 | 1955-10 | 2 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 회장 (전) 계룡건설산업(주) 사장 |
| 이승찬 | 1976-11 | 2 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 총괄부사장 |
| 윤길호 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | (현) 계룡건설산업(주) 부사장 (현) 계룡건설산업(주) 건축본부장 (전) 계룡건설산업(주) 전무 |
| 정하석 | 1964-12 | 2 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 전무 (현) 계룡건설산업(주) 경영정보실장 (전) 케이알스포츠(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 99. 데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업 100. 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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