주주총회소집결의 2023-03-08 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800993
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제45기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | '78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사 |
| 김진호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | '15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사 |
| 김법문 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | '15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '21.01~'21.12 디와이 재경부실장 '22.01~현재 디와이 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1968-08 | 2 | 재선임 | '07.09~현재 아주대 산업공학과 교수 '21.03~현재 디와이 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종관 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | '15.02~'17.01 포스코 국내사업그룹장 '17.02~'20.01 포스코ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔널 투자관리실장 |
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