정기주주총회결과 2024-03-28 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801565
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,154,543 | - 매출액 | 1,634,052 | |
| - 부채총계 | 884,030 | - 영업이익 | 78,207 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 33,208 | ||
| - 자본총계 | 270,513 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 452,834 | - 매출액 | 273,585 | |
| - 부채총계 | 273,201 | - 영업이익 | 16,156 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 9,983 | ||
| - 자본총계 | 179,633 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,220,262,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(허성룡,이명식) 사외이사 1명(윤재웅) 기타비상무이사 1명(구철홍) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(홍순보) 감사위원 1명(윤재웅) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재 웅 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성룡 | 1959-04 | 3 | 재선임 | (2013년~2021년) ㈜화승소재 대표이사 (2021년~현재) ㈜화승코퍼레이션 대표이사 |
| 이명식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (2014년~2019년) Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2020년~2021년) (주)화승알앤에이 OE팀 임원 (2021년~2023년) (주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원 (2023년~현재) (주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장 |
| 구철홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (2017년~2021년) -화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021년~2022년) -화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022년~2023년) -화승소재 경영기획본부장 (2023년~현재) -화승알앤에이 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사 | (주)에프앤디넷 (대표이사) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | (1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표 | 홍순보 법률사무소 (대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순보 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1996년 ~ 2013년) 부산지방검찰청 차장검사 (2015년 ~ 2021년) S&T다이내믹스 사외이사 (2013년 ~ 현재) 홍순보 법률사무소 대표 |
| 윤재웅 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 2021년) 세림인베스트먼트 전무이사 (2021년 ~ 현재) (주)에프앤디넷 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801565
