정기주주총회결과 2023-03-29 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801946
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,177,218 | - 매출액 | 1,585,376 | |
| - 부채총계 | 926,620 | - 영업이익 | 43,168 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 15,658 | ||
| - 자본총계 | 250,598 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,742 | - 매출액 | 115,517 | |
| - 부채총계 | 169,082 | - 영업이익 | 6,598 | ||
| - 자본금 | 25,026 | - 당기순이익 | 7,071 | ||
| - 자본총계 | 177,660 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,220,262,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 신동덕 선임의건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동덕 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (2023.01 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 ~ 2022.12) -(주)화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) -(주)화승코퍼레이션 기획/IT팀 담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) -(주)화승코퍼레이션 회계팀장 |
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