[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900764
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 의안변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명) 제2-1호의안 : 이사후보 이성휘 제2-2호의안 : 이사후보 장호익 제2-3호의안 : 사외이사후보 송윤한 제2-4호의안 : 사외이사후보 박맹우 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제3-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 160원) 제2-2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원) 제3호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명) 제3-1호의안 : 이사후보 이성휘 제3-2호의안 : 이사후보 장호익 제3-3호의안 : 사외이사후보 송윤한 제3-4호의안 : 사외이사후보 박맹우 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우 제5호의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (주주제안) 제6호의안 : M&A를 통한 신사업 확대 (주주제안) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 160원) 제2-2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 300원) 제3호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명) 제3-1호의안 : 이사후보 이성휘 제3-2호의안 : 이사후보 장호익 제3-3호의안 : 사외이사후보 송윤한 제3-4호의안 : 사외이사후보 박맹우 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우 제5호의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (주주제안) 제6호의안 : M&A를 통한 신사업 확대 (주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성휘 | 1949-02 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 대표이사 (주)협성종합건업 전무이사 |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 동원과학기술대학 총장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박맹우 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | [前] 제20대국회의원 제19대 국회의원 | - |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | [現] 공인회계사,세무사 예교지성회계법인 삼일회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박맹우 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 제20대국회의원 제19대 국회의원 |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 공인회계사,세무사 예교지성회계법인 삼일회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900764
