주주총회소집결의 2023-03-10 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901279
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고 - 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사외이사 3명, 감사 1명 선임) * 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 선임의 건 * 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 선임의 건 * 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 * 4-1호 의안 : 박원호 상근감사 후보자 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 마그네슘 사업 물적분할 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병화 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 한국은행 부총재 서울외국환중개(주) 사장 | - |
| 임기훈 | 1985-07 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 세종 변호사 법무부 국적과 공익법무관 | - |
| 최정연 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | (현)세종공업 부회장 현대위아 부사장 현대자동차 전무 | 세종종업(부회장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 금융감독원 부원장 부국증권 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901279
