출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310001020

주주총회소집공고

2023년 03월 10일
회   사   명 :	주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 :	이광윤, 김상영
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
	(전   화) 031-5174-3000
	(홈페이지)http://www.mobaseelec.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상  무	(성  명) 홍 성 만
	(전  화) 031-5174-3000

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 :  2023년 3월 29일(화) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고

- 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

  * 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건

  * 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건

  * 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

  * 4-1호 의안 : 박원호 상근감사 후보자 신규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 마그네슘 사업 물적분할 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 18일 9시 ~ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

Ⅶ. 상법시행령 제31조제4항4호에 의거 총회 1주간 전인 3/20(월)까지 회사의 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.

Ⅷ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

                                                                   회 사 명 : 주식회사 모베이스전자

                                                                   대표이사 : 김상영, 이광윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			장병화 (출석률: 91%)	임기훈 (출석률: 91%)
			찬 반 여 부
1	2022.03.14	- 제44기 재무제표(연결, 별도) 승인  - 제44기 영업보고서 승인 - 제44기 정기주주총회 소집 승인 - 외부자금 운용관련 대출 승인     ※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성
2	2022.03.29	- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성
3	2022.05.19	- 제5회 무보증 사모사채 발행 및 P-CBO를 통한 자금조달 - 외부자금 운용관련 대출 연장 승인   ※ 제 45기 1분기 경영실적 보고	찬성	찬성
4	2022.05.31	- 외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성
5	2022.06.17	- 제6회 무보증 사모사채 신규 발행 승인	찬성	찬성
6	2022.06.28	- 외부자금 운용관련 대출 연장 승인 - 차입금 관련 이사회 포괄허용 승인	찬성	찬성
7	2022.07.19	- 투아이소프트의 거래종료 요청관련 검토 및 거래지속 승인 - 모베이스오토테크와의 거래 및 세무이슈 검토보고 승인	찬성	찬성
8	2022.07.26	- 소주모베이스전자 지분매각 승인	찬성	찬성
9	2022.08.12	※ 상반기 실적 보고	참석	참석
10	2022.08.25	- 폴란드법인 채권의 출자전환 승인	찬성	불참
11	2022.11.08	- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건	불참	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	20,000,000	84,000	42,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주) 해당 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Mobase Electronics Poland (종속기업)	매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	398	7.2
	매입		7	0.1
Mobase Electronics India Private Limited (종속기업)	매출		640	11.6
	매입		4	0.1
Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V (종속기업)	매출		376	6.8
	매입		5	0.1
(주)우창코넥타 (종속기업)	매출		5	0.1
	매입		301	5.5
모베이스오토테크 주식회사 (기타특수관계자)	매출		-	0
	매입		390	7.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절의 특성
자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.

(4) 해외시장 여건
2021년 세계 주요 자동차시장의 생산은 전년대비 2.0% 증가한 약 79,780,000대를 기록하였습니다. 20년 반도체 수요 예측 실패에 이어 예상치 못한 잦은 글로벌 반도체 공급 차잘 요인이 발생하고 코로나19 변이에 따른 재유행 등으로 생산차질을 가져왔습니다. 중국시장은 내수증가 및 수출 급성장에 힘입어 3.4% 증가한 약 2,608,000대를 생산하여 마이너스 성장에서 회복하였습니다. 미국시장은 경기회복세, 자동차수요 증가에도 불구하고 반도체 등 공급망 교란 등에 의한 일부 업체의 공장가동 중단 등으로 전년대비 3.8% 증가된 약 9,150,000대를 생산하였습니다. 유럽 시장은 글로벌 경기침체 반복, 해운 및 항만 대란 등으로 수출회복이 제한되어 생산 감소가 지속된 경향을 보였습니다. (출처 : 한국자동차산업회, "2021년 세계 자동차 생산 현황과 시사점", KAMA 이슈보고서)

(5) 경쟁 요소
당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.
ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성
자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 1) 연결 재무제표

                                                               < 연 결 재 무 상 태 표 >

제45(당)기 2022. 12. 31 현재

제45(전)기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제45(당)기	제44(전)기
자산	665,828,561,380	722,487,668,313
유동자산	345,831,683,691	380,725,257,918
현금및현금성자산	5,190,548,070	6,055,573,486
현금	12,132,741	31,285,679
제예금	5,178,415,329	6,024,287,807
매출채권및기타채권	185,810,328,066	212,264,317,646
매출채권	185,088,308,299	205,609,382,334
매출채권대손충당금	(5,988,903,171)	(6,006,064,220)
미수금	6,995,152,435	10,077,651,200
미수금대손충당금	(298,308,058)	(37,828,398)
유동성장기매출채권	-	4,876,113,647
유동성장기매출채권대손충당금	-	(2,347,550,065)
유동성장기매출채권현재가치할인차금	-	(93,631,114)
유동성장기미수금	(0)	237,314,262
유동성장기미수금현재가치할인차금	-	(51,152,109)
미수수익	14,078,561	82,109
기타유동금융자산	399,374,285	216,898,241
단기금융상품	29,374,285	216,898,241
단기대여금	370,000,000	-
기타유동자산	11,074,547,067	22,333,624,708
선급금	4,045,473,248	2,817,363,364
선급금대손충당금	(5,950,000)	(5,950,000)
선급비용	1,184,934,208	585,436,771
부가세대급금	5,065,365,506	18,826,019,477
당기법인세자산	784,724,105	110,755,096
재고자산	141,200,900,097	139,854,843,837
제품	54,354,510,742	55,430,184,654
제품평가손실충당금	(4,746,732,245)	(4,440,354,609)
재공품	21,454,979,645	18,449,735,620
재공품평가손실충당금	(310,244,248)	(486,714,856)
원재료	48,079,819,732	45,012,965,156
원재료평가손실충당금	(913,829,488)	(1,169,089,014)
미착재고	17,810,377,806	10,569,117,336
저장품	(3,668,245,689)	17,720,201,331
저장품평가손실충당금	9,140,263,842	(1,231,201,781)
매각예정자산	2,155,986,106
매각예정자산	2,155,986,106
비유동자산	319,996,877,689	341,762,410,395
계약자산	32,482,539,268	36,999,914,893
계약자산	32,482,539,268	36,999,914,893
유형자산	249,600,049,770	260,217,208,433
토지	81,166,761,884	81,280,188,466
건물	96,985,462,848	96,851,551,208
감가상각누계액_건물	(26,997,606,774)	(24,181,015,739)
구축물	3,778,712,256	3,789,979,869
감가상각누계액_구축물	(2,363,926,483)	(2,232,446,170)
기계장치	225,445,071,745	221,129,613,815
감가상각누계액_기계장치	(169,668,488,384)	(160,163,904,365)
손상차손누계액_기계장치	(7,145,847,845)	(6,450,774,721)
금형	183,080,223,573	183,852,359,512
감가상각누계액_금형	(157,255,762,505)	(154,693,051,711)
금형손상차손누계액	(1,105,241,254)	-
부속설비	1,181,014,486	1,181,014,486
감가상각누계액_부속설비	(754,739,412)	(704,777,116)
공기구비품	80,939,864,667	72,750,655,364
감가상각누계액_공기구비품	(70,808,862,630)	(65,636,407,326)
공기구비품손상차손누계액	(171,450,518)	-
차량운반구	2,138,001,010	2,089,303,346
감가상각누계액_차량운반구	(1,877,043,769)	(1,885,209,789)
사용권자산	4,866,639,197	5,184,526,222
감가상각누계액_사용권자산	(1,542,167,125)	(1,273,996,498)
건설중인자산	11,486,044,474	9,329,599,580
건설중인자산손상차손누계액	(1,776,609,671)	-
무형자산	20,302,055,933	22,190,831,890
개발비	177,364,652	1,180,262,840
특허권	-	-
회원권	211,838,994	211,838,994
토지사용권	325,040,153	343,786,298
소프트웨어	7,887,617,459	7,685,411,912
영업권	7,469,985,284	7,469,985,284
기타 무형자산	3,180,612,091	3,920,446,562
건설중인자산(무형)	1,049,597,300	1,379,100,000
관계기업 및 공동기업 투자	4,006,062,162	3,663,847,618
종속기업투자	-	-
공동기업투자	-	-
관계기업투자	4,006,062,162	3,663,847,618
기타비유동금융자산	2,776,863,121	1,807,999,177.750
장기성예금	11,500,000	9,500,000
장기대여금	-	-
장기성매출채권	4,830,708,176	2,593,974,450
장기성매출채권현재가치할인차금	-	(125,040,393)
장기성매출채권대손충당금	(4,830,708,176)	(2,301,045,129)
장기미수금	530,329,596	371,015,337
장기미수금현재가치할인차금	(13,518,291)	(69,157,963)
장기미수금대손충당금	(269,315,030)	(243,552,764)
기타장기금융상품	-	1,500,000
임차보증금	2,517,866,846	1,570,805,640
장기선급비용	606,887,495	324,938,216
이연법인세자산	10,222,419,940	16,557,670,167
이연법인세자산	10,222,419,940	16,557,670,167
자산총계	665,828,561,380	722,487,668,313
부채	457,491,735,121	535,811,582,496
유동부채	368,244,092,197	471,422,271,011
매입채무및기타채무	206,525,771,854	237,584,764,923
매입채무	169,935,873,764	191,625,931,805
미지급금	30,775,099,116	44,536,908,330
미지급비용	2,401,192,454	1,419,433,708
미지급배당금	3,413,606,520	2,491,080
단기차입금 계	128,142,320,603	157,794,467,704
단기차입금	101,176,313,298	133,129,143,735
매출채권담보부채권	26,966,007,305	24,665,323,969
유동성장기차입금	25,483,333,328	50,966,945,444
유동성장기차입금	25,483,333,328	51,000,000,001
유동성장기차입금현재가치할인차금	-	(33,054,557)
유동성사채 계	-	6,954,017,845
유동성사채	-	7,000,000,000
유동성사채현재가치할인차금	-	(45,982,155)
선수금	584,251,166	1,540,677,803
유동성리스부채	1,192,518,248	1,356,190,897
기타유동부채	5,502,782,888	14,843,934,843
선수수익	25,808,129	1,028,869
예수금	959,620,569	6,668,141,454
부가세예수금	4,517,354,190	8,174,764,520
금융보증부채	-	-
당기법인세부채	813,114,110	381,271,552
비유동부채	89,247,642,924	64,389,311,485
장기차입금 계	31,913,335,775	13,008,194,168
장기차입금	31,913,335,775	13,008,194,168
장기차입금현재가치할인차금	-	-
사채 계	14,676,049,657	-
사채	14,700,000,000	-
사채현재가치할인차금	(23,950,343)	-
확정급여부채	30,389,725,441	39,416,934,127
확정급여채무	52,444,668,275	63,257,419,401
사외적립자산	(21,904,951,284)	(23,690,493,724)
퇴직금전환금	(149,991,550)	(149,991,550)
기타비유동금융부채	2,276,256,403	1,660,568,343
장기미지급금	2,276,256,403	1,660,568,343
임대보증금	-	-
리스부채	2,169,886,721	1,733,250,819
기타비유동부채	5,426,426,712	5,462,620,776
기타장기종업원급여부채	2,437,233,485	2,540,466,977
기타충당부채	631,490,168	-
하자보수충당부채	2,357,703,059	2,922,153,799
이연법인세부채	2,395,962,215	3,107,743,252
이연법인세부채	2,395,962,215	3,107,743,252
부채총계	457,491,735,121	535,811,582,496
자본	208,336,826,259	186,676,085,817
지배기업소유주지분	190,952,594,336	170,337,100,339
자본금	36,616,728,500	32,901,558,500
보통주자본금	36,616,728,500	32,901,558,500
자본잉여금	69,075,672,532	61,411,539,159
주식발행초과금	69,075,672,532	60,997,384,792
종속기업자본잉여금변동	-	414,154,367
기타포괄손익누계액	24,320,326,706	24,561,930,429
토지재평가차익	24,257,581,648	24,257,581,648
해외사업환산손익	(261,304,576)	(138,912,892)
지분법자본변동	324,049,634	443,261,673
이익잉여금	59,939,121,006	36,961,140,733
보험수리적손익	3,996,761,734	(5,450,185,747)
지분법이익잉여금변동	(169,459,599)	(169,459,599)
기타연결이익잉여금	42,486,673,202	33,965,056,731
당기손익(BS)	13,625,145,669	8,615,729,348
연결기타자본	1,000,745,592	14,500,931,518
기타자본잉여금	(9,220,489,405)	4,279,696,521
자기주식	(470,625,715)	(470,625,715)
토지재평가적립금	10,691,860,712	10,691,860,712
신주청약증거금	-	-
비지배지분	17,384,231,923	16,338,985,478
기타지배지분	16,198,612,667	17,826,764,506
(비)당기손익(BS)	(685,446,797)	(3,026,589,932)
(비)해외사업환산손익	88,232,133	348,797,380
(비)보험수리적손익	807,753,815	214,933,419
(비)토지재평가차익	975,080,105	975,080,105
자본총계	208,336,826,259	186,676,085,817
부채및자본총계	665,828,561,380	722,487,668,313

                                       < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제45(당)기	제44(전)기
I. 매출액	915,432,607,155	764,573,073,662
매출액	915,432,607,155	764,573,073,662
II. 매출원가	809,215,666,746	695,265,383,910
매출원가	809,215,666,746	695,265,383,910
III. 매출총이익	106,216,940,409	69,307,689,752
Ⅳ.판매비와관리비	63,606,290,138	53,771,624,109
급여	17,983,710,524	17,915,023,926
퇴직급여	1,716,293,305	863,902,778
기타장기종업원급여	175,176,202	51,886,290
복리후생비	3,842,156,229	2,565,416,928
여비교통비	1,620,219,832	718,952,684
통신비	95,411,353	110,444,190
제세공과금	2,302,448,673	1,555,380,527
감가상각비	2,936,436,258	567,988,034
수선비	317,886,285	172,806,132
경상개발비	1,584,607,138	2,310,176,343
보험료	576,845,425	372,002,356
접대비	381,200,410	269,732,697
광고선전비	53,470,863	61,063,660
포장비	911,835,173	785,201,883
운반비	16,724,491,363	12,466,994,693
교육훈련비	11,523,230	8,618,171
차량유지비	123,185,304	107,567,784
리스료	2,906,344	3,707,189
소모품비	447,845,992	668,685,816
지급수수료	5,020,932,029	6,339,647,200
도서인쇄비	5,602,151	21,578,428
클레임	2,647,286,113	2,341,739,671
회의비	5,270,175	4,683,476
수도광열비	298,777,288	123,596,490
임차료	1,180,146,159	877,703,987
대손상각비	(153,935,333)	1,881,114,468
잡비	2,794,561,653	606,008,308
Ⅴ.영업이익	42,610,650,271	15,536,065,643
Ⅵ.기타수익	23,976,241,116	25,559,758,448
외환차익(영업)	11,255,916,198	4,974,177,896
외화환산이익(영업)	2,720,477,075	6,019,279,399
유형자산처분이익	3,023,618,040	1,459,119,680
무형자산처분이익		94,187,273
종속기업투자처분이익		-
매각예정비유동자산처분이익	-	-
종속기업투자손상차손환입		-
무형자산손상차손환입	-	-
수수료수입	272,221,739	-
임대료수익	-	-
염가매수차익	-	11,517,206,111
기타수익	6,704,008,064	1,495,788,089
Ⅶ.기타비용	32,282,908,210	14,952,473,164
기타의대손상각비	-	-
외환차손(영업)	8,648,466,206	4,703,256,756
외화환산손실(영업)	6,096,131,391	2,972,685,406
종속기업투자손상차손	8,921,530,999	-
종속기업투자처분손실	3,000,000	-
유형자산처분손실	86,300,841	119,480,388
유형자산손상차손	3,915,306,459	1,623,538,772
무형자산손상차손	-	-
계약자산손상차손	4,612,172,314	841,470,790
기부금	-	-
기타비용	-	4,692,041,052
Ⅷ.금융수익	3,158,683,490	1,132,683,291
이자수익	323,620,095	181,268,763
배당금수익	-	-
외환차익(금융)	364,506,223	419,057,772
외화환산이익(금융)	2,470,557,172	532,356,756
투자자산처분이익(금융)	-	-
금융보증수익	-	-
Ⅸ.금융비용	20,529,940,781	12,356,298,005
이자비용	11,706,695,609	9,779,472,674
매출채권처분손실	1,203,726,770	545,001,799
장기금융상품손상차손	647,000,000	-
외환차손(금융)	5,978,623,806	1,370,050,972
외화환산손실(금융)	993,894,596	661,772,560
Ⅹ.지분법관련손익	461,426,583	(618,336,952)
지분법이익	461,426,583	147,413,606
지분법손실	-	(765,750,558)
공동기업투자손상차손	-	6,078,500,582
XI.법인세비용차감전순이익	17,394,152,469	8,222,898,679
XII.법인세비용	4,554,453,597	2,633,759,263
법인세비용(수익)	4,554,453,597	2,633,759,263
XIII.당기순이익	12,839,698,872	5,589,139,416
XIV.기타포괄손익	7,100,983,407	7,194,788,505
해외사업환산손익(OCI)	(382,956,931)	3,732,320,619
보험수리적손익(OCI)	10,039,767,877	1,897,511,021
지분법자본변동(OCI)	(119,212,039)	1,014,101,443
지분법이익잉여금변동(OCI)	-	(311,460,318)
토지재평가차익(OCI)	(2,436,615,500)	862,315,740
XV.포괄이익	19,940,682,279	12,783,927,921
XⅥ.(비)포괄손익	(353,191,648)	(1,477,214,133)
(비)당기손익	(685,446,797)	(3,026,589,932)
(비)기타포괄손익	332,255,149	1,549,375,799
XⅦ.지배주주지분순이익	13,525,145,669	8,615,729,348
XⅧ.지배주주지분포괄손익	20,293,873,927	14,261,142,054

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제45(당)기	제44(전)기
I. 미처분이익잉여금	16,462	859
1. 전기이월미처분이익잉여금	359	92
2. 회계정책변경의 누적효과	8,670	1,637
3. 당기순이익	7,433	-869
II.  임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	15,803	500
1.이익준비금	73	-
2.임의적립금	15,000	500
3.배당금 (주당 10원 현금배당)	730	-
IV.차기이월미처분이익잉여금	659	359

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
   해당 없음.

 2) 재무제표

                                              < 재 무 상 태 표 >

제45(당)기 2022. 12. 31 현재

제45(전)기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제45(당)기	제44(전)기
자산
유동자산	260,954,206,483	234,922,958,655
현금및현금성자산	300,390,507	153,203,587
현금	-	-
당좌예금	-	-
보통예금	300,390,507	153,203,587
매출채권및기타채권	197,459,943,204	179,555,575,332
매출채권 계	183,552,443,676	167,754,202,366
외상매출금	183,190,359,374	164,488,290,769
받을어음	362,084,302	3,265,911,597
매출채권_대손충당금	(362,284,919)	(2,369,108,157)
미수금	14,568,092,505	4,358,743,368
미수금대손충당금	(298,308,058)	(75,985,319)
유동성장기채권	-	8,060,729,032
유동성장기채권_대손충당금	-	(2,347,550,065)
유동성장기채권_현재가치할인차금	-	(129,923,647)
유동성장기미수금	-	4,420,907,772
유동성장기미수금_현재가치할인차금	-	(116,440,018)
미수수익	-
기타유동금융자산	1,488,014,285	29,374,285
단기금융상품	29,374,285	29,374,285
단기대여금	1,458,640,000	-
기타유동자산	2,054,940,077	933,986,465
선급금	1,339,649,022	583,482,988
선급비용	715,291,055	350,503,477
부가세대급금	-	-
선급법인세	-	-
재고자산	59,650,918,410	54,250,818,986
제품	20,152,529,368	17,390,227,685
제품평가손실충당금	(2,954,581,947)	(2,762,477,130)
재공품	15,714,069,037	13,794,315,888
재공품평가손실충당금	(310,244,248)	(486,714,856)
원재료	13,011,621,243	10,761,348,356
원재료평가손실충당금	(684,359,594)	(914,157,237)
미착재고	1,154,773,554	859,884,372
저장품	17,235,356,686	16,839,593,689
저장품평가손실충당금	(3,668,245,689)	(1,231,201,781)
비유동자산	291,908,195,322	283,389,034,014
계약이행원가	32,482,539,268	36,999,914,893
계약이행원가	62,852,158,708	53,552,951,847
계약이행원가_상각누계액	(23,198,604,164)	(13,994,193,992)
계약이행원가_손상차손누계액	(7,171,015,276)	(2,558,842,962)
유형자산	175,906,418,522	180,233,359,137
토지	62,638,017,000	62,638,017,000
건물	55,667,352,851	55,649,352,851
감가상각누계액_건물	(12,098,277,642)	(10,706,743,821)
구축물	1,955,589,800	1,950,589,800
감가상각누계액_구축물	(1,483,723,136)	(1,416,092,002)
기계장치	141,217,958,401	129,678,594,023
감가상각누계액_기계장치	(108,532,634,693)	(99,874,428,145)
금형	157,416,585,951	158,100,359,310
감가상각누계액_금형	(138,463,313,935)	(133,675,054,035)
손상차손누계액_금형	(1,105,241,254)
부속설비	1,181,014,486	1,181,014,486
감가상각누계액_부속설비	(754,739,412)	(704,777,116)
공기구비품	55,573,343,863	54,397,622,863
감가상각누계액_공기구비품	(51,576,125,971)	(49,416,536,822)
차량운반구	1,039,652,410	924,728,461
감가상각누계액_차량운반구	(909,048,688)	(907,829,204)
사용권자산	2,783,133,548	2,309,125,428
감가상각누계액_사용권자산	(954,665,172)	(673,420,961)
건설중인자산	12,311,540,115	10,778,837,021
무형자산	13,368,436,705	14,897,394,478
회원권	160,629,154	404,621,144
회원권_손상차손누계액	-	(243,991,990)
개발비	81,754,271,612	81,754,271,612
개발비_상각누계액	(52,395,086,670)	(51,392,188,482)
개발비_손상차손누계액	(29,181,820,290)	(29,181,820,290)
소프트웨어	13,642,352,800	12,165,075,300
소프트웨어_상각누계액	(9,151,827,783)	(7,485,865,125)
기타 무형자산	1,517,171,129	1,517,171,129
기타 무형자산_상각누계액	(1,496,835,831)	(1,488,964,104)
영업권	10,325,985,284	10,325,985,284
영업권_손상차손누계액	(2,856,000,000)	(2,856,000,000)
건설중인자산	1,049,597,300	1,379,100,000
종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	33,346,224,171	28,866,618,540
종속기업투자	42,549,158,594	35,528,892,612
종속기업투자_손상차손누계액	(11,703,819,314)	(9,163,158,963)
공동기업투자	-	-
관계기업투자	2,500,884,891	2,500,884,891
기타비유동금융자산	28,767,623,892	8,674,844,333
보증금	1,148,736,048	1,155,334,882
장기금융상품	7,500,000	5,500,000
장기대여금	27,363,891,569	1,117,560,000
장기대여금대손충당금	-
장기성채권	4,830,708,176	6,119,117,397
장기성채권대손충당금	(4,830,708,176)	(1,527,172,115)
장기성채권_현재가치할인차금	-	(270,876,959)
장기미수금	530,329,595	2,451,704,331
장기미수금대손충당금	(269,315,030)	(243,552,764)
장기미수금_현재가치할인차금	(13,518,290)	(132,770,439)
이연법인세자산	8,036,952,764	13,716,902,633
이연법인세자산	8,036,952,764	13,716,902,633
자산총계	552,862,401,805	518,311,992,669
부채
유동부채	312,057,985,541	315,921,364,323
매입채무및기타채무	197,627,798,632	150,478,025,068
매입채무 계	175,151,925,448	127,768,195,319
외상매입금	81,168,485,577	57,770,614,602
지급어음	93,983,439,871	69,997,580,717
미지급금	22,139,770,488	22,586,330,094
미지급비용	334,112,496	121,509,455
미지급배당금	1,990,200	1,990,200
단기차입금 계	85,793,020,718	103,748,372,238
단기차입금	58,827,013,413	79,083,048,269
매출채권담보부채권	26,966,007,305	24,665,323,969
유동성장기차입금계	24,500,000,000	50,966,945,444
유동성장기부채	24,500,000,000	51,000,000,001
유동성장기부채_현재가치할인차금	-	(33,054,557)
유동성사채 계	-	6,954,017,845
유동성사채	-	7,000,000,000
유동성사채_현재가치할인차금	-	(45,982,155)
계약부채	2,030,017,613	2,578,408,245
선수금	2,030,017,613	2,578,408,245
유동성리스부채	1,227,662,410	996,506,705
유동성리스부채	1,227,662,410	996,506,705
기타유동부채	879,486,168	199,088,778
예수금	23,297,955	111,152,293
금융보증부채	87,971,321	57,240,911
미지급법인세	768,216,892	30,695,574
비유동부채	66,294,710,054	43,957,624,853
장기차입금 계	16,300,000,000	-
장기차입금	16,300,000,000	-
장기차입금_현재가치할인차금	-	-
사채 계	14,676,049,657	-
사채	14,700,000,000
사채_현재가치할인차금	(23,950,343)
확정급여부채	28,939,051,801	37,131,721,652
확정급여채무	45,140,789,759	53,769,087,672
국민연금전환금	(146,807,550)	(146,807,550)
퇴직연금운용자산	(16,054,930,408)	(16,490,558,470)
기타비유동금융부채	1,851,518,436	1,645,434,843
장기미지급금	1,851,518,436	1,645,434,843
리스부채	638,946,885	648,844,877
리스부채	638,946,885	648,844,877
기타비유동부채	3,889,143,275	4,531,623,481
기타장기종업원급여부채	1,745,865,934	1,854,383,824
하자보수충당부채	2,143,277,341	2,677,239,657
부채총계	378,352,695,595	359,878,989,176
자본
자본금	36,616,728,500	32,901,558,500
보통주자본금	36,616,728,500	32,901,558,500
자본잉여금	69,075,672,532	60,997,384,792
주식발행초과금	69,075,672,532	60,997,384,792
기타포괄손익누계액	19,196,451,573	19,196,451,573
재평가이익잉여금	19,196,451,573	19,196,451,573
이익잉여금	23,003,513,742	6,900,268,765
법정적립금 계	5,357,500,000	5,357,500,000
이익준비금	5,357,500,000	5,357,500,000
임의적립금 계	1,183,573,368	683,573,368
재무구조개선적립금	603,573,368	603,573,368
기업합리화적립금	80,000,000	80,000,000
기타임의적립금	500,000,000	-
미처분이익익잉여금 계	16,462,440,374	859,195,397
보험수리적손익	3,521,007,768	(5,243,467,888)
미처분이익잉여금	12,941,432,606	6,102,663,285
기타자본항목	26,617,339,863	38,437,339,863
기타자본잉여금	16,396,104,866	28,216,104,866
자기주식	(470,625,715)	(470,625,715)
토지재평가이익	10,691,860,712	10,691,860,712
신주청약증거금
자본총계	174,509,706,210	158,433,003,493
부채및자본총계	552,862,401,805	518,311,992,669

                                     <  포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제44기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제45(당)기	제44(전)기
I. 매출액	708,067,443,340	601,087,703,813
국내매출액	312,370,732,507	260,052,073,253
수출매출액	395,696,710,833	341,035,630,560
II. 매출원가	650,141,595,049	560,562,386,207
기초제품재고액	14,627,750,555	13,094,881,985
당기제품제조원가	653,233,350,855	563,205,133,157
기말제품재고액	(17,197,947,421)	(14,627,750,555)
타계정으로대체액	(521,558,940)	(1,109,878,380)
III. 매출총이익	57,925,848,291	40,525,317,606
Ⅳ.판매비와관리비	35,619,292,454	31,908,804,194
급여	10,695,364,748	10,972,152,102
퇴직급여	1,579,371,623	739,780,275
기타장기종업원급여	166,398,804	42,842,933
복리후생비	1,734,933,882	1,801,991,311
여비교통비	637,412,059	387,117,377
통신비	57,076,598	52,293,994
제세공과금	665,942,924	587,196,578
감가상각비	52,721,991	101,323,361
무형감가상각비	810,971,056	386,116,667
수선비	176,743,100	153,687,950
경상개발비	305,698,633	475,427,929
보험료	203,224,614	197,099,222
접대비	203,994,483	105,501,857
광고선전비	-	599,200
운반보관비	13,807,946,035	9,832,936,381
교육훈련비	-	316,000
차량유지비	46,411,406	31,636,939
리스료	-	-
소모품비	55,728,013	37,526,131
지급수수료	3,328,077,298	4,970,023,957
도서인쇄비	4,195,073	1,940,361
클레임	2,110,973,885	1,731,576,628
대손상각비	(1,023,893,771)	(700,282,959)
Ⅴ.영업이익	22,306,555,837	8,616,513,412
Ⅵ.기타수익	15,784,406,417	10,811,582,427
외환차익(영업)	8,304,294,240	4,342,137,643
외화환산이익(영업)	1,871,331,922	2,058,149,935
유형자산처분이익	2,928,476,483	1,450,260,585
무형자산처분이익	-	94,187,273
종속기업투자주식손상차손환입	-	2,393,404,386
개발비손상차손환입	-	-
매각예정비유동자산 처분이익	-	-
수수료수입	-	-
종속기업투자처분이익	-	-
잡이익	2,680,303,772	473,442,605
Ⅶ.기타비용	18,160,630,133	11,877,698,307
외환차손(영업)	4,132,532,602	3,397,067,254
외화환산손실(영업)	5,597,883,392	207,382,718
유형자산처분손실	40,161,013	45,279,194
유형자산폐기손실
유형자산손상차손	1,105,241,254
무형자산손상차손	-	-
계약자산손상차손	4,612,172,314	841,470,790
종속기업투자처분손실	3,000,000	-
종속기업투자주식손상차손	2,540,660,351	6,418,723,905
조인트벤처투자주식손상차손	-	-
영업권손상차손	-	-
기타의 대손상각비	-	-
기부금	-	-
잡손실	128,979,207	967,774,446
Ⅷ.금융수익	2,377,643,892	1,176,976,402
이자수익	387,767,283	117,945,919
배당금수익	-	855,350,000
외환차익(금융)	343,639,050	183,160,483
외화환산이익(금융)	1,646,237,559	20,520,000
Ⅸ.금융비용	10,662,419,188	8,359,188,711
이자비용	7,405,442,170	6,618,524,282
매출채권처분손실	1,203,726,770	545,001,799
외환차손(금융)	1,379,191,416	1,195,662,630
외화환산손실(금융)	27,058,832	-
장기금융상품손상차손	647,000,000	-
종속기업투자주식손상차손(금융)
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	11,645,556,825	368,185,223
XI.법인세비용	4,212,674,627	1,237,509,192
XII.당기순이익	7,432,882,198	(869,323,969)
VIII.기타포괄손익	8,764,475,656	1,942,773,546
토지재평가이익	-	-
확정급여제도의 재측정요소	8,764,475,656	1,942,773,546
IX.당기총포괄이익(손실)	16,197,357,854	1,073,449,577
X.주당손익
기본주당순이익(손실)	105	(20)
희석주당순이익(손실)	102	(20)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조  ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제30조 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.  ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 개정된 상법에 근거하여 (상법 368조,   동 409조 3항)주주총회 감사선임 관련   하여 전자적 방법으로 의결권을 행사   할 수 있도록 정관 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장병화	1954.07.08	사외이사	-	없음	이사회
임기훈	1985.07.03	사외이사	-	없음	이사회
최정연	1959.03.24	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
장병화	KB자산운용 사외이사	2017 ~ 2019	서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-
		2014 ~ 2017	한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원
		2012 ~ 2014	서울외국환중개㈜ 대표이사 사장
		2009 ~ 2012	한국은행  부총재보
임기훈	법무법인세종 변호사	2017~현재	법무법인 세종(SHIN&KIM)	-
		2015~2017	법무부 국적과 공익법무관
		2014~2015	대한법률구조공단 본부 공익법무관
		2014	사법연수원 제43기 수료
		2010	제54회 사법시험 합격
최정연	세종공업 부회장	2022~현재	세종공업 부회장	-
		2016~2020	현대위아 부사장	-
		1985~2015	현대자동차 전무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장병화	없음	없음	없음
임기훈	없음	없음	없음
최정연	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장병화 후보자] 1.전문성 본 후보자는 지난 40여년 동안 쌓아온 거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 다양한 조언과 의견을 개진하는 등 그 직무를 적극적으로 수행할 것임 2.독립성 본 후보자는 사외이사가 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점에 유의하여 특정 이해관계인의 이익에 편향되지 않고 중립적, 객관적인 관점에서 직무를 수행하도록 최선을 다할 것임 3.직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 직무수행 및 의사결정을 함에 있어 적법성, 공정성, 회사자체 이익과의 부합성, 사회적 책임 등을 주요 판단기준으로 삼을 것임 4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임 [임기훈 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 법조인으로서의 현직에 종사하고 있어 전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임. [최정연 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 자동차 업계에 관련된 30여년 이상의 경력으로 업계에 대한 전반적인 이해와 실무경험이 풍부한 바, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장병화 후보자]  거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문적 지식, 풍부한 경험, 객관적이고 적법하게 관련 업무를 수행하기 위한 경력을 갖추어 사외이사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함 [임기훈 후보자]  임기훈 후보자는 전문성 및 현직에 종사 중인 경력으로 회사의 사회적 책임을 다하기 위한 관련 법의 범위 내에서 기업활동을 위한 조언에 적합한 것으로 판단되어 추천함. [최정연 후보자] 최정연 후보자는 자동차 업계 30년 이상의 경력으로 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진할 수 있는 전문성을 보유하여 후보로 추천함

확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박원호	1957.06.07	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박원호	부국증권(주) 사외이사	1982~2011	금융감독원 근무, 부원장	없음
		2012~2012	금융투자협회 자율규제위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박원호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박원호 후보자] 관련 경력으로 재무/회계 분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험 뿐만 아니라 객관적이고 적법한 회계 및 관련 업무 감사 역할을 위한 경력 또한 갖추어 감사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)명
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(2)명
실제 지급된 보수총액	1,079,925원
최고한도액	20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	250,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	73,210원
최고한도액	250,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 20일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/)에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. (NEWS→게시판→회사소식)

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310001020