출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000233

주주총회소집공고

2023년     3월     10일
회   사   명 :	신일제약 주식회사
대 표 이 사 :	홍재현
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28
	(전   화)043-722-3300
	(홈페이지)http://www.sinilpharm.com
작 성  책 임 자 :	(직  책)상무	(성  명)김경희
	(전  화)02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조 규정에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                              - 아  래 - 

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
                   외부감사인 선임보고
4. 회의 목적사항
  제1호 의안 : 제46기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건

                     (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 100원 / 주식배당 0.04주)

   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습      니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 위임장에 의거하여 의결권      을 간접 행사하실 수 있습니다.

   

6. 주주총회 참석시 준비물 

    - 직접행사 : 신분증 

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                      대리인의 신분증

                                        2023년  3월  10일

 

                               충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

                                 신   일   제   약     주   식   회   사
                                대   표   이   사      홍      재      현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
				백승은 (출석률: 67%)
1	2022.02.11	제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성
2	2022.03.11	제45기 정기주주총회 소집 및 총회 부의안건 상정의 건 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성
3	2022.09.08	투자부동산 매수 승인에 관한 건	가결	찬성
4	2022.12.07	이사회 및 감사 관련규정 승인에 관한 건	가결	-
5	2022.12.14	제46기 정기주주총회 개최 및 배당을 위한 권리주주 확정에 관한 건	가결	-
6	2022.12.19	2022년 사업연도 결산배당에 관한 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당  평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,200	48	48	-

1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
부동산 임대차 계약 (임차보증금)	홍성소 (최대주주 본인)	2022. 6.1 ~ 2024. 5.31	7.5	0.9 (매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.
또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.

(4) 경쟁요소
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.  자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등
정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다.

지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다.  2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해  동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.

신약개발을 위한 생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화와 바이오 연구에 매진하고 있습니다.

당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 다양한 제품을 전국 영업망(16개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 120개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다. 또한 2020년 황사, 미세먼지, 세균감염, 코로나-19 등 날로 증가되는 보건용품 수요에 대응하기 위해 충주공장 부지내 의약외품 제조시설 신축(500평) 하여, 보건용 마스크를 제조, 판매하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조가 매출액의 약 94.9%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

[사업부문별 매출액]

구분	매출액(백만원)	구성비
의약품	75,955	94.9%
화장품	1,174	1.5%
의약외품	601	0.7%
건강기능식품	1,583	2.0%
임대수입	694	0.9%
합계	80,007	100.0%

(2) 시장점유율

2022년 당사의 매출액은 800억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다.
전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로  경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.
당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품을 보유하여 시장 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 장점이 있으며, 경제환경 및 시장상황에 따라 탄력적으로 판매전략을 수립하여 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

화장품과 건강기능식품 통합 브랜드인 "팜트리" 로  제약기술을 활용한 기능성화장품 및 건강기능식품사업과 자체 생산설비를 갖추고 의약외품 사업(마스크)을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년의 영업실적은 매출액 800억, 영업이익 136.6억, 당기순이익 121.6억으로
전년대비 매출액은 29.6%, 영업이익은 71.1%, 당기순이익은 82.0% 신장하였습니다. Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요  가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며,             외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)

                          <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2022. 12. 31 현재

제 45 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
자산
I. 유동자산	67,279,974,209	58,426,607,416
현금및현금성자산	4,943,520,621	7,339,938,303
단기금융상품	18,410,000,000	13,530,000,000
매출채권 및 기타유동채권	23,712,966,096	20,721,433,682
기타유동자산	25,964,806	134,972,945
재고자산	20,187,522,686	16,700,262,486
II. 비유동자산	75,551,686,076	70,546,959,968
기타비유동금융자산	961,418,400	1,507,012,440
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,161,417,313	1,122,215,547
투자부동산	33,866,367,988	33,308,974,431
유형자산	35,589,115,825	30,697,076,612
사용권자산	154,762,584	302,006,509
영업권 이외의 무형자산	1,870,060,034	1,801,132,700
이연법인세자산	1,943,543,932	1,803,541,729
자산총계	142,831,660,285	128,973,567,384
부채
I. 유동부채	15,958,951,576	12,023,111,762
매입채무 및 기타유동채무	10,563,066,769	7,844,658,870
당기법인세부채	2,104,608,913	486,477,879
유동성리스부채	135,501,533	133,746,693
기타유동부채	1,710,274,838	2,087,489,785
유동충당부채	1,445,499,523	1,470,738,535
II. 비유동부채	3,595,401,828	3,754,334,539
퇴직급여채무	2,560,425,282	2,386,856,459
리스부채	3,976,546	139,478,080
기타비유동채무	1,031,000,000	1,228,000,000
부채총계	19,554,353,404	15,777,446,301
자본
I. 납입자본	5,770,732,000	5,608,593,000
II. 자본잉여금	1,170,000,000	1,170,000,000
II. 이익잉여금	117,117,910,126	106,663,357,145
Ⅳ. 기타자본구성요소	(781,335,245)	(245,829,062)
자본총계	123,277,306,881	113,196,121,083
자본과부채총계	142,831,660,285	128,973,567,384

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
I. 매출액	80,007,072,042	61,754,169,306
II. 매출원가	44,361,850,365	37,313,084,291
III. 매출총이익	35,645,221,677	24,441,085,015
판매비와관리비	(21,988,847,995)	(16,459,265,473)
IV. 영업이익	13,656,373,682	7,981,819,542
기타수익	1,143,711,552	597,178,666
기타비용	593,024,399	438,563,145
금융수익	509,716,586	223,858,875
금융원가	72,016,326	22,967,796
V. 법인세비용차감전순이익	14,644,761,095	8,341,326,142
VI. 법인세비용	2,487,677,764	1,662,503,925
VII. 당기순이익	12,157,083,331	6,678,822,217
VIII. 기타포괄손익	(890,483,542)	252,308,924
보험수리적이익(손실)	(459,464,250)	252,308,924
매도가능금융자산평가이익(손실)	(431,019,292)
IX. 총포괄손익	11,266,599,789	6,931,131,141
X. 주당이익
기본주당이익	1,093	600

 - 이익잉여금처분계산서(안)

                                                       <이익잉여금처분계산서(안)>

제 46 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 45 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기
	처분예정일 : 2023. 3. 27		처분확정일 : 2022. 3. 28
Ⅰ. 미처분이익잉여금		107,336,563,132		97,437,336,053
전기이월미처분이익잉여금	96,069,963,343		90,506,204,912
기타포괄손익	(890,483,542)		252,308,924
당기순이익	12,157,083,331		6,678,822,217
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,468,339,290)		(1,367,372,710)
이익준비금	133,485,390		124,306,610
현금배당(보통주)  주당배당금(률) : 당기 100원(20%)                          전기 100원(20%)	1,112,378,400		1,080,927,100
주식배당(보통주)  주당배당금(률) : 당기 20원(4%)  주당배당금(률) : 전기 15원(3%)	222,475,500		162,139,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		105,868,223,842		96,069,963,343

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 46기(2022) 현금배당 주당 100원, 주식배당 0.04주
 45기(2021) 현금배당 주당 100원, 주식배당 0.03주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	751백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	74백만원
최고한도액	90백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.17	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.sinilpharm.com)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 - 코로나-19의 확산에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일에 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. ※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000233