정기주주총회결과 2024-03-21 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801805
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,179,505 | - 매출액 | 2,620,811 | |
| - 부채총계 | 581,598 | - 영업이익 | 212,609 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 189,481 | ||
| - 자본총계 | 1,597,907 | *주당순이익(원) | 5,604 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,088,711 | - 매출액 | 2,577,732 | |
| - 부채총계 | 533,424 | - 영업이익 | 203,758 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 195,673 | ||
| - 자본총계 | 1,555,287 | *주당순이익(원) | 5,787 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 91,287,645,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제47기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 임지원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 한승희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 노나카 타카히로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 한승희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하나오카 타쿠로 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 1990~2002 세콤 경리부 - 2002~2004 JIC 경영관리부 매니저 - 2004~2008 일본안전경비 총무부 부장 - 2008~2018 세콤크레딧 본사 차장 - 2018~현재 세콤크레딧 이사 - 2024~현재 세콤 국제본부 기획관리부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임지원 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - 1996~1998 삼성경제연구소 수석연구원 - 2010~2011, 2017~2018 국민경제자문회의 위원 - 2014~2018 한국은행 통화금융연구회 운영위원, 통화정책 자문회의 위원 - 1999~2018 JP모건 매니징디렉터, 한국담당 수석이코노미스트 - 2018~2022 한국은행 금융통화위원회 위원 - 2024~현재 효성화학(주) 사외이사 | - 효성화학(주) 사외이사 |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | - 2013~2017 KDI 국제정책 대학원/고려대 정책 대학원 초빙교수 - 2017~2019 대통령직속 국가균형발전위원회 본위원 - 2018~2022 국립한경대학교 부교수 - 2020~2022 신용보증기금 비상임이사 - 2015~현재 기획재정부 KSP 수석고문 - 2023~현재 국민대학교 특임교수 | 없음 |
| 노나카 타카히로 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 2000~2010 도쿄지방법원, 나고야지방법원, 고치지방법원 판사 - 2006~2008 미국 워싱턴DC 주재 일본대사관 외교관 - 2010~2016 Sidley Austin 국제법률사무소 변호사 - 2016~2021 DLA Piper Tokyo Partnership 변호사 - 2021~현재 모리슨·포스터 법률 사무소 변호사 | 없음 |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | - 2007~2009 산업자원부, 지식경제부 차관 - 2014~2017 제6대 한국 산업기술대 총장 - 2014~2020 SK텔레콤 사외이사/이사회 의장 - 2018~현재 김& 장 법률 사무소 고문 - 2021~현재 (주)S-OIL 사외이사 - 2023~현재 (사)소부장 미래포럼 대표 | - (주)S-Oil 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~2009 산업자원부, 지식경제부 차관 - 2014~2017 제6대 한국산업기술대 총장 - 2014~2020 SK텔레콤 사외이사/이사회 의장 - 2018~현재 김& 장 법률사무소 고문 - 2021~현재 (주)S-OIL 사외이사 - 2023~현재 (사)소부장 미래포럼 대표 |
| 이만우 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~2008 증권거래소 상장위원회 위원 - 2006~2007 한국세무학회장 - 2007~2008 한국회계학회장 - 2013~2015 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 2020~현재 고려대 경영대학 명예교수 |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2017 KDI 국제정책대학원 /고려대 정책대학원 초빙교수 - 2017~2019 대통령직속 국가균형발전위원회 본위원 - 2018~2022 국립한경대학교 부교수 - 2020~2022 신용보증기금 비상임이사 - 2015~현재 기획재정부 KSP 수석고문 - 2023~현재 국민대학교 특임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801805
