정기주주총회결과 2023-03-16 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801778
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,075,659 | - 매출액 | 2,467,960 | |
| - 부채총계 | 552,670 | - 영업이익 | 204,139 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 151,031 | ||
| - 자본총계 | 1,522,989 | *주당순이익(원) | 4,467 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,985,699 | - 매출액 | 2,427,260 | |
| - 부채총계 | 512,258 | - 영업이익 | 192,825 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 141,531 | ||
| - 자본총계 | 1,473,441 | *주당순이익(원) | 4,186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 84,525,597,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제46기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 모리야 키요시 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 권영기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호: 기타비상무이사 사토 사다히로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 3항의 이사총수는 금번 정기주주총회에서 2명의 이사의 사임에 따라 기존 8명에서 6명으로 이사총수가 변경되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 모리야 키요시 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 2009~2015 SECOM.CO.,LTD 동북본부 영업부 부장 - 2015~2018 세콤 야마나시(주) 대표이사 사장 - 2018~2020 세콤 큐슈본부 영업부 부장 겸 JR큐슈세콤(주) 이사 - 2020~현재 (주)에스원 대표이사 부사장 |
| 권영기 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 2014~2015 삼성SDI 지원팀장, 전무 - 2015~2016 (주)에스원 SE지원팀장, 전무 - 2017~2018 (주)에스원 BE사업부장, 전무 - 2018~2021 (주)에스원 SE사업부장, 부사장 - 2022~2022 (주)에스원 인프라서비스사업부장, 부사장 - 2022~현재 (주)에스원 경영지원실장, 부사장 |
| 사토 사다히로 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 2013~2014 SECOM.CO.,LTD 입사, 법인영업본부 - 2014~2015 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 영업부 부장 - 2015~2016 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 부본부장 - 2016~현재 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 본부장, 집행임원 - 2017~현재 (주)에스원 기타비상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시다 쇼자부로 | 1946-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 1969 쥬오대학 법학부 졸업 - 1973 변호사 등록, 타다법률사무소 입사 - 2011~현재 이시다법률사무소 설립, 대표변호사 - 2015~현재 도쿄 전력 강제 기소 사건 검찰관의 직무를 행할 지정변호사 - 2020~현재 (주)에스원 비상근감사 |
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