주주총회소집결의 2023-02-14 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800858
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣제46기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 모리야 키요시 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 권영기 선임의 건 - 제2-3호: 기타비상무이사 사토 사다히로 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 모리야 키요시 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 2009~2015 SECOM.CO.,LTD 동북본부 영업부 부장 - 2015~2018 세콤 야마나시(주) 대표이사 사장 - 2018~2020 세콤 큐슈본부 영업부 부장 겸 JR큐슈세콤(주) 이사 - 2020~현재 (주)에스원 대표이사 부사장 |
| 권영기 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 2014~2015 삼성SDI 지원팀장, 전무 - 2015~2016 (주)에스원 SE지원팀장, 전무 - 2017~2018 (주)에스원 BE사업부장, 전무 - 2018~2021 (주)에스원 SE사업부장, 부사장 - 2022~2022 (주)에스원 인프라서비스사업부장, 부사장 - 2022~현재 (주)에스원 경영지원실장, 부사장 |
| 사토 사다히로 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 2013~2014 SECOM.CO.,LTD 입사, 법인영업본부 - 2014~2015 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 영업부 부장 - 2015~2016 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 부본부장 - 2016~현재 SECOM.CO.,LTD 그룹국제사업본부 본부장, 집행임원 - 2017~현재 (주)에스원 기타비상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시다 쇼자부로 | 1946-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 1969 쥬오대학 법학부 졸업 - 1973 변호사 등록, 타다법률사무소 입사 - 2011~현재 이시다법률사무소 설립, 대표변호사 - 2015~현재 도쿄 전력 강제 기소 사건 검찰관의 직무를 행할 지정변호사 - 2020~현재 (주)에스원 비상근감사 |
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