정기주주총회결과 2023-03-31 11:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900617
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 931,483 | - 매출액 | 589,471 | |
| - 부채총계 | 577,866 | - 영업이익 | 40,918 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 28,438 | ||
| - 자본총계 | 353,616 | *주당순이익(원) | 1,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,209,091 | - 매출액 | 647,773 | |
| - 부채총계 | 782,639 | - 영업이익 | 59,337 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 31,981 | ||
| - 자본총계 | 426,452 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,475,881,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1.~2022.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 500원) (원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재중) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이승건) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한진희) (원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(정홍준) (원안대로 승인가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 시가 배당율은 중간배당과 결산배당을 합산하여 산출하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재중 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사) 1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당 1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무 2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director 2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재 2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당 2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸) 2022.07~현재 (주)리드코프 부사장 |
| 이승건 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2013.01~현재 (주)엠투엔 이사 2017.03~현재 (주)디케이마린 이사 2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사 2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사 2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한진희 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사) 1988.09~1995.08 The University of Chicago, Ph.D. in Economics 1995.10~2011.02 KDI(선임)연구위원(거시경제팀, 산업무역노동팀) 2005.03~2006.02 미국 남가주대학(University of Southern California), visiting scholar 2010.05~2011.02 KDI School of Public Policy and Management, adjunct professor 2018.12~2019.02 Gakushuin University, International Social Sciences, visiting scholar 2017.07~현재 (주)유에스티 감사(비상근) 2011.03~현재 가천대학교 경제학과 교수 | (주)유에스티 감사(비상근) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍준 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1982.03~1989.02 성균관대학교(서울) 경영학과 1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부 1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄) 2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무 2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장 2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장 2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장 2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO 2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장 2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문 |
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