정기주주총회결과 2024-03-28 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801911
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,620,863 | - 매출액 | 5,908,285 | |
| - 부채총계 | 6,606,454 | - 영업이익 | 312,643 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 212,939 | ||
| - 자본총계 | 5,014,409 | *주당순이익(원) | 2,147 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,448,603 | - 매출액 | 66,648 | |
| - 부채총계 | 349,295 | - 영업이익 | 45,599 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 74,724 | ||
| - 자본총계 | 2,099,307 | *주당순이익(원) | 1,419 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,544,769,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 - 제47기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경 (안) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 2명) * 제3-1호 사내이사 정몽규 * 제3-2호 사외이사 권인소 * 제3-3호 사외이사 정진택 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) * 사외이사 이영훈 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임 (안) (사외이사인 감사위원회 위원 2명) * 제5-1호 감사위원회 위원 권인소 * 제5-2호 감사위원회 위원 정진택 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | -HDC(주) 회장(현) -대한축구협회 회장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권인소 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | -카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현) -카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사 | - |
| 정진택 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | -고려대학교 공과대학 교수(현) -고려대학교 제20대 총장(전) -미네소타대학교대학원 기계공학 박사 | - |
| 이영훈 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | -포스코건설 대표이사 사장(전) -포스코퓨처엠 대표이사 사장(전) -포스코 재무투자본부장 부사장(전) -포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전) | (주)창신아이엔씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권인소 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현) -카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사 |
| 정진택 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 공과대학 교수(현) -고려대학교 제20대 총장(전) -미네소타대학교대학원 기계공학 박사 |
| 이영훈 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -포스코건설 대표이사 사장(전) -포스코퓨처엠 대표이사 사장(전) -포스코 재무투자본부장 부사장(전) -포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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