주주총회소집결의 2023-03-08 11:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800253
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제46차 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준영 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 경인양행 CFO 現,경인양행 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재학 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 하이닉스반도체 선임연구원 한국과학기술원 연구원 한국원자력연구원 책임연구원 現,충남대 교수 | - |
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