출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000221

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년   7월   3일
권 유 자:	성 명: 주식회사 청호ICT 주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 전화번호: 02-540-1022
작 성 자:	성 명: 정 우 성 부서 및 직위:  기획부 차장 전화번호: 02-540-1022

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 청호ICT	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 07월 03일	라. 주주총회일	2024년 07월 18일
마. 권유 시작일	2024년 07월 08일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 청호ICT	보통주	0	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
제이앤에이티홀딩스(주)	최대주주	보통주	11,760,927	27.14	최대주주	-
계		-	11,760,927	27.14	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정우성	보통주	25,317	직원	직원	-
류승민	보통주	25,317	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 07월 03일	2024년 07월 08일	2024년 07월 17일	2024년 07월 18일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 6월 25일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
당사홈페이지	http://chunghoict.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편으로 위임장 용지 송부 후 위임장 원본 우편 수령

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층, 주식회사 청호ICT                         (우편번호 : 10047) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 07월 08일 ~ 2024년 07월 17일 제48기 제1회 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  7월  18일 (목)   오전  10시
장 소	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -  2024년  7월  8일,  (종료일) -  2024년  7월 17일                                            (종료일은 오후 5시까지 이용 가능) 나. 주주총회  일시  및  장소 : (일시) -   2024년 7월 18일 오전 10시 00분                                           (장소) -  경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185                                                        1층 대회의장 다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)  정우성  (부서 및 직위) 기획부 / 차장                                           (연락처) 02-540-1022

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지
- 2023년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인 

연도	항목	금액(원)
2023년(제47기)	자본잉여금	37,431,245,642
	결 손 금	34,963,600,473

 

 - 법적 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용) 

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