의결권대리행사권유참고서류 2024-07-03 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000221
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 7월 3일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 청호ICT 주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 전화번호: 02-540-1022 |
작 성 자: | 성 명: 정 우 성 부서 및 직위: 기획부 차장 전화번호: 02-540-1022 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 청호ICT | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 03일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 18일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 07월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 기타주주총회의목적사항 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 청호ICT | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
제이앤에이티홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 11,760,927 | 27.14 | 최대주주 | - |
계 | - | 11,760,927 | 27.14 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정우성 | 보통주 | 25,317 | 직원 | 직원 | - |
류승민 | 보통주 | 25,317 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 07월 03일 | 2024년 07월 08일 | 2024년 07월 17일 | 2024년 07월 18일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄기준일(2024년 6월 25일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
당사홈페이지 | http://chunghoict.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
전자우편으로 위임장 용지 송부 후 위임장 원본 우편 수령 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층, 주식회사 청호ICT (우편번호 : 10047) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 07월 08일 ~ 2024년 07월 17일 제48기 제1회 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 7월 18일 (목) 오전 10시 |
장 소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2024년 7월 8일, (종료일) - 2024년 7월 17일 나. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2024년 7월 18일 오전 10시 00분
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가. 의안 제목 : 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건
나. 의안의 요지
- 2023년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인
연도 | 항목 | 금액(원) |
2023년(제47기) | 자본잉여금 | 37,431,245,642 |
결 손 금 | 34,963,600,473 |
- 법적 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용)
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