[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-24 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124800398
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023. 11. 2 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 * 정관 변경내용 및 사외이사 후보 확정 후 재공시 예정 | <의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 * 아래 사업목적 변경 세부내역 확인 제2호의안 : 사외이사 박종인 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 * 아래 사업목적 변경 세부내역 확인 제2호의안 : 사외이사 박종인 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종인 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜굿리치 사외이사 전) 나이스신용평가정보(주) 대표이사 전) 한국전자금융(주) 대표이사 전) KB국민은행 부행장 전) 삼성그룹 회장비서실 | ㈜굿리치 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 | 신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 경비 용역업 스포츠용품 판매업 경기 후원업(경마) 금융 및 보험관련 서비스업(그외 기타 금융관련서비스업) 각종 티켓예매 및 판매대행 서비스 인터넷 사업 및 관련부대사업 광고업 경비업(호송경비업, 시설경비업, 신변보호업, 기계경비업) 건축공사업 계측기기 제조 및 판매업 상품종합 중개업 음, 식료품 판매업 생활필수품 판매업 가정용품 판매업 의류신발 판매업 문화, 오락용품 판매업 속도계 및 적산계기제조업 일반저울 제조업 인테리어 디자인업 전문직별 공사업 종합 건설업 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영, 판매업 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타 방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 엔터테인먼트업 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 PPL 및 BPL 등을 통한 광고 대행업 캐릭터사업 온라인 게임개발업 투자 및 금융서비스업 투자 자문업 자산운영회사 출판업 화장품 및 생활용품 제조 및 국내외 판매, 유통업 일반여행 및 알선업 음반 기획, 제작 유통 및 판매업 애니메이션 제작 판매업 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업 외국인력파견업 투자관련 컨설팅 및 자문 경영컨설팅 및 투자, 투자자문업무 및 투자일임업무 컨텐츠제공(CP)사업 국내외 영화 및 기타영상물 수출입업 방송프로그램 수출입업 연예인 및 기타 공인 매니저업, 연예보조업 콘텐츠 판권 유통사업 자율주행차량용 레이다, 레이다 센서 등 자동차 부품개발 제조 유통업 자율주행차량용 인공지능 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 차량, 인프라간 통신기술 및 인공지능 교통관제시스템 개발 및 구축 자동차 제어 기술 개발, 자율주행 소프트웨어 개발업 산업용 프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 유통업 위치정보 및 위치기반 서비스업 카쉐어링 및 관련 중개업 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업 신규, 기존화학물질의 제조, 수입 수출판매업 원료, 완제 의약품 허가 등록 업무 특허출원, 대행 및 컨설팅업 과학기기 및 장비 도소매업 의약품 연구개발 및 연구서비스업 의료기기 및 의료용기구 도소매업 제조 공정 컨설팅 및 개발 후 기술이전 폐기물 최종 처분업 폐기물 중간 처분업 폐기물 수집, 운반업 폐기물 재생 이용업 폐유처리사업(폐유처리 및 수거업) 재생처리업(폐유) 음식물 처리업 퇴비생산판매업 폐기물중간재활용업 건설용 석재, 골재, 채굴업 시멘트2차 제품, 경량골재 등 제조판매 임대업(유류 및 화공약품을 저장하는 탱크) 전기발전업 및 물품매도확약서 발행업 씨디엠(CDM)사업업 생명공학 관련 첨단 기초소재의 연구의 제조업 생명공학, 의료기기 및 제약산업 또는 이와 관련된 업체에 대한 투자 생명공학과 관련된 의약품 및 장비 수입,수출 대여 생명공학 관련 연구장비 및 의료기기 개발, 제조, 판매, 대여 생명공학을 이용한 의약품 개발 유전체 의학을 이용한 개인별 유전체 분석, 진단 및 의약품 개발 임상병리 검사 시험분석 및 대행 서비스 전기 판매업 환경 정화 및 복원업 하수 폐수 처리업 지정 폐기물 수집, 운반업 지정 외 폐기물 수집, 운반업 건설폐기물 처리업 시설물 유지관리 공사업 시설물 축조 관련 전문공사 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 방역사업 의료용 진단사업 의료용 백신 및 치료제사업 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용 백신 및 치료제사업관련 제반사업 백신 수입 및 공급업 의약품 및 의약외품 등의 제조, 가공, 수출, 도매 및 판매업 의약품 관련 연구 및 개발업 의약외품(살균제) 제조 및 판매업무 모바일소프트웨어 개발 및 서비스업 선박용 기자재 제조업(선박용 기관, 선미관, 축, 프로펠라, 닻, 타, 전기기기의 전장품 제조, 판매, 설치, 수리 및 에이에스(AS), 엔진부품의 판매, 설치 및 에이에스 AS) 선박부품 및 철구제품 제조판매 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 무역업 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 현장 엔지니어링 해상운송업, 해운중개업, 해운대리점업 선박대여업, 선박관리업 건강보조식품을 포함한 건강기능 식품제조, 가공, 판매 및 수출입업 농작업의 전부 또는 일부 대행업 영농에 필요한 자재의 생산공급업 농축수산물, 음식료품, 사료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업 음식료품 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원 투자회사에 대한 경영관리 투자회사 등과 제품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 지원 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 일차전지(이차전지) 및 축전지 제조업 기타 전기장비 제조업 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 사업시설유지, 관리 서비스업 그 외 기타 사업지원 서비스업 용수 및 폐수처리기기 제조 및 판매업(내연기관제외) 공해방지기기제조 판매업(내연기관제외) 화학기구 제조 판매업(의료계량기제외) 기계설비공사업 강구조물공사업 비계, 구조물 해체 공사업 가스시설시공업 제1종 파이프디(5D) 설계업 산업환경설비공사업 반도체 배관 및 수처리설비 연구개발 | 미영위 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정보통신업 위탁판매업 | 각 호에 대한 정보통신업 각 호에 대한 위탁판매업 | 사업목적 구체화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124800398
