의결권대리행사권유참고서류 2023-09-05 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000093
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 9월 5일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 청호ICT 주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 전화번호: 02-540-1022 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 우 성 부서 및 직위: 기획부 차장 전화번호: 02-540-1022 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 청호ICT | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 05일 | 라. 주주총회일 | 2023년 09월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | K-VOTE 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr/login | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 청호ICT | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이앤에이티홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 11,486,199 | 38.1 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,486,199 | 38.1 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정우성 | 보통주 | 25,317 | 직원 | 직원 | - |
| 류승민 | 보통주 | 25,317 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 10일 | 2023년 09월 19일 | 2023년 09월 20일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2023년 8월 25일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 당사홈페이지 | http://chunghoict.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 후 위임장 원본 우편 수령 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층, 주식회사 청호ICT (우편번호 : 10047) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 9월 10일 ~ 2023년 9월 19일 제47기 제3회 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 9월 20일 (수) 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 9월 10일 ~ 9월 19일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr/login |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2023년 9월 10일, (종료일) - 2023년 9월 19일 나. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2023년 9월 20일 오전 10시 00분
|
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제39조2(위원회) 삭제(2021.03.31) | 제39조2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 투자지출심의위원회를 둔다. ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회 운영에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다. | 이사회 내 위원회 설치 |
신설 | 부칙 1 조 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 09월 20일부터 시행한다. | - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조중환 | 72. 10. 01 | - | - | - | 이사회 |
| 김상용 | 70. 04. 07 | 사외이사 | - | - | 외부기관 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조중환 | 주식회사 청호ICT 이사 | - | 현) 청호ICT 영업총괄 이사/본부장 * 당사 27년 간 재직 | - |
| 김상용 | 김상용 법률사무소 변호사 | - | 현) 김상용 법률사무소 전) 서울지방경찰청 수사이의심사위원회 위원 전) 법무법인 프라임 전) S&K씨앤씨 | - |
※ 김상용 후보자는 한국상장회사협의회를 통해 추천받은 바 있습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조중환 | - | - | - |
| 김상용 | - | - | - |
라. 조중환 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 당사에서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천 합니다. |
마. 김상용 사외이사 후보자의 직무수행계획
| 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
확인서
확인서_조중환 후보자 |
확인서_김상용 후보자 |
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