주주총회소집공고 2023-05-11 11:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000186
| 2023년 5월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 청호ICT | |
| 대 표 이 사 : | 김유영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 | |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| (홈페이지) http://chunghoict.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 안대용 |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| (제47기 제2차 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 제47기 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 5월 26일(금) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장
3. 회의목적사항
□ 의결사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 박현기 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 한일 선임의 건 (상근)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
② 전자투표 행사기간: 2023년 5월 16일 9시 ~ 2023년 5월 25일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를
행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한함)
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
전자투표제도 외에도 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에
관한 사항은 당사 홈페이지(chunghoict.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.
7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 총회장 입구에 설치된
'열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용에 따른 출입의 제한이 있을 수 있습니다.
2023. 05. 11
주식회사 청호ICT
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기현 (출석률 :100%) | 류병주 (출석률 :100%) | ||||
| 찬반여부 | |||||
| 1 | 2023.01.09 | 임시주주총회 이사 후보자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 임원 공로금지급 대상자 선정의 건 | 가결 | 찬성 | - | ||
| 2 | 2023.01.12 | 임시주주총회 이사 후보자 추가 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 3 | 2023.01.25 | 임시주주총회 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 4 | 2023.02.01 | 대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고에 관한 건 | - | 참석 | - |
| 감사의 내부회계 관리제도 평가보고에 관한 건 | - | 참석 | - | ||
| 5 | 2023.02.10 | 유상증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 임시주주총회 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | ||
| 6 | 2023.02.27 | 유상증자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 7 | 2023.02.28 | 공동대표규정 신설 및 공동대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 공동대표이사 업무분장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 본점 소재지 이전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2023.03.13 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제46기 정기주주총회 K-VOTE 도입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2023.03.16 | 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.03.31 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 공동대표이사규정 폐지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2023.04.14 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 임시주주총회(2023.05.26) K-VOTE 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 6.3 | 3.1 | - |
※ 주총승인금액은 이사 보수한도 총액임
※ 지급총액은 2023년도 1분기 사외이사에게 지급한 금액의 합계
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
| (주)청호네트웍스 (종속회사) | 용역료 | 2022.01.01~2022.12.31 | 6,401,864 | 29.4 |
| (주)대운에너지솔루션 (최대주주) | 매입 | 2022.01.01~2022.12.31 | 1,628,227 | 7.48 |
※ 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상 매출액 기준
※ 거래금액은 상시 용역료 및 원자재 매입금액을 총액으로 기재
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
| (주)청호네트웍스 (종속회사) | 용역료 | 2022.01.01~2022.12.31 | 6,401,864 | 29.4 |
| (주)대운에너지솔루션 (최대주주) | 매입 | 2022.01.01~2022.12.31 | 1,628,227 | 7.48 |
※ 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상 매출액 기준
※ 거래금액은 상시 용역료 및 원자재 매입금액을 총액으로 기재
가. 업계의 현황
국내 자동화기기(ATM/CD)는 금융권 50,000여대, VAN사 40,000여대, 총 90,000여대(*자체 추산)가 운영 중이며 시장 규모는 연간수요 약 5천대 수준을 유지하고 있습니다. 금융권 주요 은행과 VAN(Value Added Network) 사업자가 주요 고객이며 최초 도입·설치 후 약 7년 내외로 운영되고 이후 신규기기로 교체되고 있습니다.
자동화기기는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 많은 부분을 차지하며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 독점적인 기술을 포함하고 있으므로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등 부가사업이 연계될 수 있습니다. 국내에는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있으며 자동화기기 산업 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체의 진입장벽이 높습니다.
당사는 1977년 10월 13일 창립된 이래 46년 동안 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있습니다.
1990년 유가증권시장에 상장하여 2006년에는 금융 자동화기기 국내 공급계약 1위라는 성과를 달성하는 등 당사는 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있습니다. 특히 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었습니다.
이에 대한 공로로 산업자원부 서비스 품질 우수기업 인증, 한국서비스 품질 우수기업 인증, ISO 14001 인증을 획득하는 등 외부기관으로부터 당사의 노력을 인정받아 왔으며, 지속된 납품 및 유지보수 계약실적을 통해 기술과 서비스 수준을 증명해 나가고 있습니다.
2009년 첫 출시한 공과금수납기는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년간 업계 최다 수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었습니다. 현재는 ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡았습니다.
해외 시장은 코로나19로 인한 어려운 상황 속에서도 CD/ATM의 신규 구매와 Replace 시장 수요가 증가하는 추세로 당사의 기존 미국, 중국, 오세아니아지역, 아프리카를 비롯한 기존 15개국의 거점 지역과 더불어 러시아, 동남아시아 신흥 국가 시장 개척에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있습니다.
현재 사업 다각화를 통한 매출 증대의 일환으로 금융권에 정보인식기(스캐너) 및 국제운전면허프린터기를 판매하고 있으며, 기존 사업에서 축적된 전국 서비스 인프라를 활용, 자체 개발 중인 키오스크 사업 및 건설근로자 전자카드근무관리시스템 단말기(건설근로자공제회 단말기 등록)의 보급하여 매출성과를 올리고 있습니다.
2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화장품 판매, 유통((주)청호코스메틱), 현금자동입출금기외 유지보수((주)청호네트웍스) 등이 있습니다.
| 구분 | 종속회사 | 주요사업 | 비고 | |
| 금융자동화사업부문 | 유지보수 | (주)청호네트웍스 | 유지 및 수리업 | - |
| 기타 | 화장품 판매, 유통 통신기기, 유통 등 | (주)청호코스메틱 Shanghai CH Trading CO.,LTD. | 화장품 판매 및 유통 각종 농수산물 수입판매 등 | - |
나. 회사의 현황
(1) 사업의 개요
당사의 금융자동화사업부문은 금융자동화기기 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 진행하고 있으며 주요 제품으로는 국내 금융기관에서 사용하는 금융자동화기기(ATM), 공과금수납기, 전산장비와 해외 수출용 현금인출기(CD기) 등이 있습니다.
당사는 창사 이래 금융권에 지속적인 제품공급과 기술지원으로 금융 정보화, 자동화에 기여하였으며 전문 기술력과 운영 노하우를 인정받아 국내 모든 금융기관과 사업관계를 유지하고 있습니다. 국내 업체 중 최장 사업기간과 누적판매 우위를 점하고 있으며 특히 '에프케이엠 인수' 및 '후지쯔프론테크와의 협력 조인식' 체결 이후 금융자동화기기 시장에 능동적으로 대응하고 있습니다. 국내 최초로 휠체어사용자를 위한 장애인 겸용 ATM을 출시하여 금융당국의 표준규격으로 반영되었으며 당사가 개발한 현금·수표 일괄 입출금 ATM은 거래시간을 단축할 뿐만 아니라 이용 고객과 은행 계원의 편의를 대폭 향상시킨 제품으로서 자동화기기의 패러다임을 변화시킨 계기가 되었습니다. 또한 입금 수표 자·타행 분리수납 기능은 타 제조사 제품에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 기술이었으며 금융권에서는 이를 높이 평가하여 당사 제품과 기술에 지속적인 관심을 표명하는 상황입니다. 현재 이용자 편의성을 개선한 새로운 디자인과 사양의 신규 ATM 모델 개발 및 투자를 진행 중입니다. 변화하는 금융 시장에 맞추어 은행의 창구 업무를 대행하는 디지털데스크의 개발을 추진중에 있으며 이 제품은 은행 업무의 효율화 및 편의성에 기여하고 있는 상황입니다. 모든 금융권이 이 제품을 도입, 이미 사용중인 상황으로 향후 금융권 자동화기기 시장 확대가 예상됩니다.
공과금수납기(2009년 시장에서 최초 출시)는 당사에 높은 신뢰를 가진 은행권을 시작으로 공급실적을 확보하고 운영 안정성을 검증받아 현재 국내 모든 금융권 사업에 참여하고 있으며 과감한 금형개발 및 특화된 기능 제공 등으로 최근 5년간 업계 최다수주실적을 거두어 M/S가 60% 이상으로 확대 되었으며, ATM과 함께 당사 대표 제품으로 자리 잡았습니다. 또한 금융권 자동화기기 외 전산장비 공급으로 사업영역을 확장하여 정보인식기, 스캐너, 태블릿모니터, 통장프린터, 카드발급기 등 제조업체와 협력하여 금융권 실적을 확보하였으며 향후 디지털 창구 확대에 따른 전 금융권 진입을 목표로 하고 있습니다.
2002년부터 본격적으로 시작된 자동화기기 해외수출사업은 Off Premise용 CD기부터 On Premise용 Full Function ATM까지 다양한 기종을 개발, 공급하면서 지속적인 성장을 거듭해왔으며, 일본 HOTS사, IBM과 같은 다국적기업과의 제휴를 통하여 다양한 OEM ATM을 개발, 동남아 Major은행들(태국, 필리핀, 인도네시아, 베트남), 일본기업용 CD, 대만은행용CD 등으로 납품하여 당사의 설계, 개발능력의 우수성을 해외에서 인정받은 바 있습니다. 특히 남아공시장에서의 당사 오랜 파트너가 글로벌 VAN사업자와 제휴를 통해 남아공 시장 내 Market 확대를 위해 ATM을 구매 중이며 향후 남아공뿐만이 아닌 남아공 주변국 및 아프리카 전역으로의 시장 확대를 계획하고 있어 매출신장이 진행될 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 당사의 경쟁력
(가) 시장진입장벽이 높은 사업영역
“자동화기기”는 고가의 장비로서 금융권 IT예산 중 상당한 부분을 차지하고 있으며 철저한 검증절차를 거쳐야 사업 참여가 가능합니다. 또한 ‘독점기술’을 전제로 제품 판매 외 운영 유지보수, S/W개발 지원, 기타 모듈 업그레이드 현장작업 등이 가능하기 때문에, 판매 후에도 부가적인 사업이 지속적으로 연계됩니다. 국내에는당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 점유하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 고도의 기술력, 전국 서비스 인프라, 제조시설, 연구·개발 인력 등을 보유하여야 하므로 신규 업체가 진입하기 어려운 산업에 속합니다.
(나) 금융자동화기기(ATM) 기술력
당사가 제조하는 '금융자동화기기'는 '고사양 제어부' 를 탑재함으로써 최소비용으로 업그레이드가 가능하므로 비용절감효과를 누릴 수 있습니다. 또한 기기의 '옵션'을 다양하게 변경 가능한 확장성을 가지고 '바이오정보(생체인식)', '카드복제 방지장치 탑재' 등 보안강화 부분에 대해 완벽히 지원하고 있습니다. 특히 장애인 표준규격을 적용한 최소동선 조작, 점자적용, 자·타행 입금수표 분리, 기존 모델과 규격 획일화 등으로 고객 편의성, 운영 효율성을 증진시킬 수 있기에 타사 제품 대비 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.
(다) 공과금수납기 국내 1위 업체
공과금수납기는 제품군 중 가장 비약적 발전을 하고 있습니다. 2015년을 기점으로 매년 2~3개은행에 대한 업무 및 통신 개발을 하여 입찰 참가 및 신규 수주를 하며 성장하고 있습니다. 시중 은행에서는 지로업무 경감을 위해 기존 도입수량 유지정책이나, 인구 고령화 및 인터넷뱅킹. 모바일 거래 대응에 대한 대응이 미흡한 장년층, 특히 지역적으로는 농어촌에 기반을 둔 은행에서 최대 수요를 가지고 있기에 제2금융권을 포함하여 지속적 영업확대가 전망됩니다.
(라) "통합솔루션" 제공
당사의 최대 강점은 약 46년간 금융권 자동화기기(ATM),공과금수납기 및 전산장비의 제조, 생산, 판매, 서비스 진행하였기에 통합 솔루션 제공이 가능한 점입니다. 특히 자동화기기 및 공과금수납기에 대한 특화된 Know how를 보유하고 있으며, 기술연구소를 통한 H/W, S/W, 솔루션 개발지원을 하고, 장애관제시스템(FEMS) 구축하여 장애관리, 출동이력, 사후관리를 통한 고객만족도 향상 등 최상의 유지보수 서비스를 제공 드리며, 콜센터 및 전국 유지보수 서비스조직망을 구축 및 보유하여 신속한 장애처리가 가능합니다. 또한 자체 생산 공장을 보유하여 제품에 대한 최상의 품질보증과 발주 후, 최소기간 내 납품을 진행할 수 있습니다.
(3) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.centralinsight.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. | 제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://chunghoict.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. | 홈페이지 주소 변경 |
제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. | 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 4. 본 항에서 ‘발행주식총수’라 함은 발행방법과 무관하게 기발행된 주식의 총수에 해당 이사회 결의로 발행할 주식 총수를 합한 수로 한다. | 제10조 1항 4호 추가 신설 |
신설 | 부칙 1 조 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 05월 26일부터 시행한다. | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박현기 | 84. 12. 19 | - | - | - | 주주 |
| 최성용 | 70. 11. 12 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박현기 | 제이씨파트너스 투자팀 상무 | - | 현) 제이씨파트너스 투자팀 상무 전) 한영회계법인 공인회계사 전) 안진회계법인 공인회계사 전) 예일회계법인 공인회계사 | - |
| 최성용 | 주식회사 티웨이항공 사외이사 | - | 현) 주식회사 티웨이항공 사외이사 전) GAW Capital Advisors, Head of Capital Market 전) The Carlyle Group, Managing Director | - |
※ 최성용 후보자는 2023. 4. 14 주주총회소집결의에서 총 2곳의 회사 겸직 중임을 공시함. 현재 1곳의 직책을 사임 완료하여 사외이사 결격사유를 해소함
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박현기 | - | - | - |
| 최성용 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천 합니다. |
확인서
확인서_박현기 |
확인서_최성용 |
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ상근여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 상근여부 |
|---|---|---|---|---|
| 한 일 | 86. 09. 04 | - | 이사회 | 상근 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한 일 | 동현회계법인 공인회계사 | - | 현) 동현회계법인 공인회계사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 한 일 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회계사로 다년간 일하며 축적된 경험으로 당사의 경영에 전반적인 감독과 기타 법령 및 정관, 이사회 규정, 회계 규정 등에서 정하는 사항의 수행에 적합하다 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
확인서_한일 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000186
